Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỉ đồng

    29/06/2026 - 10:29
    Chia sẻ

    PNO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

    Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ - Ảnh công an cung cấp
    Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ - Ảnh công an cung cấp

    Sáng 29/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.

    Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

    Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.

    Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TPHCM, trực tiếp cử trợ lý thân tín quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn mở tài khoản, giao dịch và luân chuyển tiền.

    Để phục vụ hoạt động, băng tội phạm tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỉ đồng. Sau đó, toàn bộ thông tin được chuyển cho 5 người cầm đầu sử dụng để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.

    Đường dây sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu dòng tiền đánh bạc. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng nhằm tránh bị phát hiện.

    Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

    Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Phan Ngọc

    Tag đánh bạcrửa tiềnphân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạcthuê mở tài khoản ngân hàng
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI