PNO - Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
 |
| Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp |
Sáng 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn. Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (39 tuổi, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.
Theo điều tra, các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên minh, liên kết chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền, trong đó “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.
Các hệ thống này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan để thuận lợi ẩn danh, né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi tình hình tại Campuchia và Thái Lan biến động, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh làm rõ mối liên hệ giữa các hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian thanh toán do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây là hệ thống thanh toán ngầm, kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động luân chuyển dòng tiền.
Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỉ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.
Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.
Sau thời gian điều tra, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Cơ quan công an đã kiểm tra hiện trường, điều tra vụ rẫy hồ tiêu của người dân bị chặt phá, cắt gốc.
TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, trong đó có 23/54 xã cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chí chuyển thành phường.
Tình trạng sạt lở đê biển tại xã Vân Khánh (An Giang) đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và sản xuất của người dân.
TPHCM đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.
Sau khi sinh con, bé gái hơn 15 tuổi nhét giấy vệ sinh vào miệng em bé rồi giấu sau bồn cầu và rời đi.
Sáng 8/5, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) đã bàn giao chị B.T.T (25 tuổi, quê ở Phú Thọ) cho người thân.
Đề án “Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, tại Phú Quốc đã hoàn thành 64/78 tiêu chí (đạt 82,05%) nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch.
Nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo nền tảng thể chế mới, mở không gian phát triển dài hạn cho TPHCM giai đoạn mới.
Chủ đầu tư Vành đai 3 TPHCM cho biết dự án đã đạt 76% nhưng vẫn đang gặp khó khăn về nguyên, vật liệu do giá nhiên liệu tăng.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội.
Công viên văn hóa Vườn Nhật Nguyệt tại cửa sông Hàn như một thiết chế không gian ký ức gắn với tiền thân của thành Điện Hải đầu thế kỷ XIX.
Sau 12 năm trốn truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em, ông Châu Minh Ngọc vừa bị cơ quan công an bắt giữ.
Bùi Trung Quốc, kẻ bạo hành con riêng của vợ ở phường Dĩ An đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp.
Phạm Thị Cẩm Hằng thuê ô tô của ông T. với giá 17 triệu đồng/tháng rồi nhờ Phương đem cầm cố vay 400 triệu đồng.
Quốc khai do cháu T. không về nhà sau buổi thi mà qua nhà bạn chơi nên đã đè cháu xuống nhà rồi đánh vào mặt, đầu cháu.
Với hàng triệu du khách trong, ngoài nước từng đến Hội An (TP Đà Nẵng) thì phố cổ, dòng sông, bến nước, cánh đồng… đã tạo nên một bức tranh hòa quyện.
Trong “biển thông tin” mênh mông và biến động không ngừng trên không gian mạng, chọn lọc và tiếp nhận thông tin trở thành kỹ năng rất quan trọng.
Sự gắn bó hằng ngày với nước đã giúp phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt trong giám sát nguồn nước, bảo vệ rừng, gìn giữ an toàn cho cộng đồng.
