Sau khi ký hợp đồng với các bị hại, Nguyễn Hữu Quân không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất và chiếm đoạt.

Tòa án đã tuyên phạt 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Có 4 nhân viên tại các ngân hàng bị khởi tố và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội.

Một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bắt giữ 12 người.

Các tổ chức tài chính đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng cho các đối tượng người nước ngoài vừa bị triệt xóa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1), hệ thống rửa tàu tự động đã được đưa vào vận hành từ ngày 10/1.

Trong gần 1 năm, các đối tượng đã mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn gốc thu lợi bất chính từ khai thác trái phép cát, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi.

Ngày 8/11, Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố 15 đối tượng trong đường dây xuyên quốc gia lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới...