PNO - Ngày 9/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về hành vi “rửa tiền”, 9 bị can về hành vi “đánh bạc”.
 |
| Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp |
Qua nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... trên trang web Sunwin.
Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; thường xuyên thay đổi số tài khoản giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.
Sau một thời gian điều tra, từ ngày 25/5 đến 5/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triển khai 20 tổ công tác bắt giữ các đối tượng liên quan.
Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, trú phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) được xác đinh là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên.
Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (37 tuổi, trú phường Tân Thuận, TPHCM) và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.
Bước đầu công an xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD (tương đương hơn 75 tỉ đồng).
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Công an TPHCM vừa triệt xóa đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua, khởi tố 17 đối tượng.
Tại sân bay Nội Bài và Cát Bi trong 2 ngày 6-7/6 có tổng cộng 38 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi UAV và diều.
Người dân sinh sống tại Tây Lộc (TP Huế) cho biết có 15 liệt sĩ hy sinh năm 1968 nằm sát cửa Chánh Tây Kinh thành Huế.
TPHCM sẽ không xem xét chấp thuận xây dựng mới biển quảng cáo và các công trình khác có kết hợp quảng cáo để ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ.
BQL dự án Đầu tư xây dựng - Phát triển đô thị TP Huế chấm dứt hợp đồng đơn vị thi công thầu số 21 dự án đường Tố Hữu nối dài.
Theo cáo trạng, vụ việc có sự tiếp tay của một cựu nhân viên ngân hàng thông qua hành vi làm lộ bí mật công tác.
Từ các tư liệu lịch sử, cơ quan chức năng xác định 3 rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến khai quật từ đầu tháng 7.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm được một nhóm người thuê để trồng mía, rồi nghi khai thác vàng trái phép.
Nam tài xế điều khiển xe bơm bê tông bị khởi tố do để cần bơm đổ đè chết công nhân đang làm việc phía dưới.
Ngọc thuê một nhóm sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh.
Chỉ vì một lời nhắc nhở đỗ xe gọn gàng, chủ quán thịt xiên nướng tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã bị nhóm khách lao vào tấn công.
Trưa 8/6, ông Huỳnh Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn.
Vụ tai nạn khiến 3 người mắc kẹt trong cabin xe tải, lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.
Có nhiều cái nhất để khiến Pháp là ứng cử viên nặng ký danh hiệu vô địch.
Một ngôi trường ở dưới chân núi Ngọc Linh (TP Đà Nẵng) đã phát thưởng bằng những cây giống “quốc bảo” - sâm Ngọc Linh.
Từ Sài Gòn-Gia Định năm xưa đến một siêu đô thị trung tâm của hôm nay, hành trình định danh của thành phố không đơn thuần là một quyết định hành chính...
Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM phỏng vấn phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về các loại ma túy mới và tội phạm ma túy hiện nay.
Ngày càng có nhiều người trẻ nhập viện cấp cứu, điều trị do rối loạn tâm thần sau khi dùng ma túy thế hệ mới.
