Vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Tâm Lộc Phát: Thủ đoạn tinh vi, 17.000 bị hại sập bẫy "siêu lợi nhuận"

Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Trong vụ án này, 3 bị can đều thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị VKS truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc); 2 Phó tổng giám đốc Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968).

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập các công ty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Bị can Khuyên và Toàn - Ảnh: TH

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỉ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng).

Thực chất công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận (lãi suất) rất cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10-15% hoa hồng/từ giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3%-7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Đồng thời, Nguyễn Thị Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Công ty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự, thuê địa điểm tại các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức các hội thảo tại các chi nhánh, văn phòng thành lập.

Khoản tiền thu được, Khuyên sử dụng phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe...

Phần lớn số còn lại, Khuyên dùng của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước; trả lương, thưởng; trả thưởng tiền, quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 - 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước, Khuyên với vai trò Tổng giám đốc Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại, thu về tổng số tiền 5.148 tỉ đồng. Sau khi chiết khấu trừ 10 - 15% hoa hồng, nhóm Khuyên đã nhận gần 4.170 tỉ đồng.

Đến nay, các bị can trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỉ đồng. Còn lại gần 1.380 tỉ đồng, Khuyên sử dụng hết, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Nhật Thu