PNO - Trong phiên xử cựu chủ tịch Ngân hàng Đông Á có quá nhiều điều bất ngờ như thu khống 200 tỷ đồng của Vũ "nhôm", thu khống 1.900 lượng vàng và ai là trợ thủ tiếp sức cho ông Trần Phương Bình?
Ngày 29/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.
Đến cuối buổi chiều 29/11, HĐXX đã xét hỏi xong ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến và 22 bị cáo đồng phạm. Riêng hai bị cáo bị cách ly là Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan sẽ được xét hỏi vào sáng 30/11.
 Ông Trần Phương Bình |
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu điều tra viên Công an TP.HCM) thừa nhận cáo trạng truy tố tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với mình là đúng người, đúng tội, không oan sai. Ông Nguyễn Hồng Ánh đã đứng tên tất toán sai quy định một phần khoản vay 1.900 lượng vàng tạo điều kiện cho ông Trần Phương Bình có cơ hội chiếm đoạt hơn 32,5 tỷ đồng.
Ngày 14/1/2008, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Ánh ký hợp đồng vay ngắn hạn 2.000 lượng vàng SJC do ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Giao dịch DAB ký. Khoảng 1 năm sau, DAB làm giấy tờ xác nhận ông Ánh trả nợ gốc 20.000 chỉ vàng. Thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ chứ không hề có việc trả nợ.
Đến năm 2010, ông Ánh làm thủ tục đảo nợ với DAB và chuyển thành hợp đồng ông Ánh vay 1.900 lượng vàng. Cũng giống như việc cho Vũ "nhôm" vay 200 tỷ đồng, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống 1.900 lượng vàng từ ông Ánh. Trên thực tế, ông Ánh chỉ nộp 32,5 tỷ đồng (khoảng 700 lượng vàng) nhưng ông Bình lại tất toán 1.900 lượng vàng.
Đối chiếu lời khai này, ông Ánh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng đồng thời nói rằng các cơ quan chức năng đã thu giữ cổ phiếu và lô đất 535,6 m2 tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Xuất 23.000 lượng vàng như trở bàn tay
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB được xem như cánh tay đắc lực của ông Trần Phương Bình. Những công việc hệ trọng như xuất vàng, xuất phiếu thu khống hàng trăm tỷ đồng ông Bình ra lệnh Vinh đều nghe răm rắp.
Nguyễn Đức Vinh ngoài hành vi xuất phiếu thu khống thu 200 tỷ đồng cho Vũ "nhôm" thì còn đồng phạm với ông Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỷ đồng.
Theo đó, Nguyễn Đức Vinh đã chi lãi ngoài 467 tỷ đồng, xuất chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần cho ông Trần Phương Bình, chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng liên quan đến Vũ "nhôm", tất toán khống cho cựu điều tra viên Nguyễn Hồng Ánh 53 tỷ đồng... Bị cáo Nguyễn Đức Vinh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng. Trong số các hành vi bị cáo buộc, Nguyễn Đức Vinh đã thực hiện lệnh chỉ đạo từ ông Bình để xuất 23.000 lượng vàng bán bù cho quỹ ngoại tệ.
Nếu ông Trần Phương Bình vun vén mua lượng lớn cổ phần cho mình và người thân bằng tiền chiếm đoạt của DAB thì bà Nguyễn Thị Kim Loan - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB nói rằng 700.000 cổ phần của mình và người thân tại DAB là tiền dành dụm cả đời mua được (!?).
Khi được hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Kim Cúc (thành viên Ban kiểm soát DAB) nói rằng ban kiểm soát không hề biết các hành vi vi phạm pháp luật bởi lực lượng mỏng nên không kiểm soát nổi tại các chi nhánh. Cho nên bà Cúc chỉ nhận sai sót khi để xảy ra sai phạm trong giai đoạn bà làm trưởng bankhông chuyên trách phụ trách toàn bộ việc kiểm soát hoạt động của ngân hàng từ năm 2004 đến tháng 7/2015.
Bà Cúc khai rằng biết nợ xấu của chi nhánh nên năm 2012 đã làm văn bản gửi HĐQT và ban điều hành, đề nghị kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tín dụng và thế chấp. Tuy nhiên bà Cúc nói rằng bà không hề hay biết các sai phạm dẫn đến thiệt hại 3608 tỷ đồng cho DAB.
Sáng 30/11, HĐXX sẽ tiếp tục xét xử hai bị cáo còn lại.
|
Chiều tối 29/11, một nguồn tin xác nhận với phóng viên, gia đình Vũ "nhôm" đã khắc phục thêm 160 tỷ đồng. Trước đó, anh trai Vũ "nhôm" đã khắc phục 13 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền cho đến thời điểm hiện tại, Vũ "nhôm" đã khắc phục là 173 tỷ đồng. Trong khi đó, một nguồn tin khác của phóng viên xác nhận đến nay ông Trần Phương Bình được xác định chiếm đoạt 2017 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, đến ngày 28/11, gia đình ông Trần Phương Bình chỉ mới khắc phục gần 5 tỷ đồng. |
Minh Quân
| Chia sẻ bài viết: |
Sản phẩm du lịch ở từng tỉnh của miền Trung chưa đa dạng, phong phú khiến du khách mau chóng rời đi buộc các tỉnh phải vừa đa dạng hóa sản phẩm.
Trong ảnh là anh Phạm Văn Tín - công nhân Tổ dò bể thuộc Ban quản lý giảm nước không doanh thu, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, TPHCM.
1 bị can trong vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái bị bắt giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Do thời gian giao nhận rác chưa phù hợp nên một số hộ dân phải để rác trước nhà ngoài khung giờ quy định.
Ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Đây là thông tin đại diện Sở thông tin và Truyền thông TPHCM đưa ra tại hội thảo vào chiều 23/4.
Chiều 23/4, lực lượng chức năng tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính xác người đàn ông phân hủy trôi trên sông Vàm Cỏ Tây.
Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “cuộc chiến” lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện trong các ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2024...
Từ 23/4 đến 25/4, tại Đà Nẵng, diễn ra hội thảo khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo qui định (IUU).
Theo lịch, vụ án dân sự nhân viên kiện công ty nợ lương sẽ được xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 23/4. Tuy nhiên, người khởi kiện đã rút đơn.
Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Chạy xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, bị CSGT lập biên bản phạt nặng, nhiều tài xế phân trần "vì mưu sinh"...
Sở GTVT TPHCM và UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về việc bờ kè Thanh Đa tiếp tục bị sụt lún.
Sau 15 năm sống lang thang, thay tên đổi họ để trốn truy nã, Trần Văn Tuyên đã bị công an bắt giữ.
U23 Thái Lan bất ngờ thua U23 Tajikistan, bị loại. U23 Iraq bất ngờ thắng U23 Arabia Saudi để vươn lên đầu bảng.
Những tiếng gào khóc hoà cùng tiếng kèn trống vang vọng, không một ai tin rằng vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cướp đi người họ yêu thương.
Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk vừa công bố thông tin về việc ông Bùi Quang Ninh - Tổng giám đốc Công ty bị khởi tố.
