PNO - Theo cáo trạng, vụ việc có sự tiếp tay của một cựu nhân viên ngân hàng thông qua hành vi làm lộ bí mật công tác.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
VKS truy tố bị can Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan, Lê Công Tuấn (SN 1988, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB.
Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan.
 |
| Bị can đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ngân hàng - Ảnh minh họa |
Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.
Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi.
Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.
Như vậy, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đối với Lê Công Tuấn, VKS xác định Tuấn không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng lại mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn đã đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.
Đối với Trần Khánh Huyền, VKS xác định đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.
Theo VKS, Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ngân hàng, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Ngọc thuê một nhóm sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh.
Chỉ vì một lời nhắc nhở đỗ xe gọn gàng, chủ quán thịt xiên nướng tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã bị nhóm khách lao vào tấn công.
Trưa 8/6, ông Huỳnh Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn.
Vụ tai nạn khiến 3 người mắc kẹt trong cabin xe tải, lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.
Có nhiều cái nhất để khiến Pháp là ứng cử viên nặng ký danh hiệu vô địch.
Một ngôi trường ở dưới chân núi Ngọc Linh (TP Đà Nẵng) đã phát thưởng bằng những cây giống “quốc bảo” - sâm Ngọc Linh.
Từ Sài Gòn-Gia Định năm xưa đến một siêu đô thị trung tâm của hôm nay, hành trình định danh của thành phố không đơn thuần là một quyết định hành chính...
Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM phỏng vấn phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về các loại ma túy mới và tội phạm ma túy hiện nay.
Ngày càng có nhiều người trẻ nhập viện cấp cứu, điều trị do rối loạn tâm thần sau khi dùng ma túy thế hệ mới.
Chỉ 5 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Tâm thần TPHCM đã tiếp nhận gần 1.000 ca bệnh do nghiện, trong đó hơn 92% nghiện chất kích thích, lạm dụng đa chất.
Bị phạt đền nghiệt ngã, U19 Việt Nam thua 1-2 trước Indonesia.
Công an phường Tam Thắng, TPHCM đã có thông tin liên quan đến vụ việc nhiều trẻ em không được đến trường, bị bạo hành ép phải đi bán hàng rong.
Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sản phẩm vải áo dài Đất Lành bị Công an TPHCM khởi tố để điều tra về tội "xâm phạm quyền tác giả".
Hàng trăm cây xanh khu vục chung cư Xuân Phú, đường Hoàng Lanh, Tố Hữu (TP Huế) chết hàng loạt từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy không chỉ sở hữu một đội hình mạnh, mà trên hết còn là dáng dấp của một nhà vô địch.
Metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong, nối sân bay Tân Sơn Nhất đến cửa ngõ phía Đông TPHCM.
Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ bà M.X.H. (63 tuổi, ngụ tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) nhận lại số tiền 500 triệu đồng do chuyển nhầm.
TP không chỉ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà phải hướng tới trở thành đô thị có vị thế nổi trội ở ĐNA vào năm 2030.
