Vũ 'nhôm' thất hứa với cựu chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Ngày 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (58 tuổi; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến 60 tuổi; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Đại diện VKSND TP.HCM kết luận ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và dùng 358,8 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số 2.017 tỷ đồng.

Ngoài ra ông Bình còn chỉ đạo đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc để chi lãi ngoài, xuất khẩu vàng trái phép, kinh doanh ngoại hối trái phép. Như vậy, trong tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng. Theo VKS, ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ

Ông Trần Phương Bình thừa nhận cáo trạng truy tố ông chiếm đoạt 2.017 tỷ đồng là không oan sai. Tuy nhiên, số tiền này chủ yếu là cổ phần đứng tên ông cùng người thân hiện đang còn nằm ở Ngân hàng Đông Á.

Liên quan đến sai phạm của Vũ “nhôm”, ông Bình khai nhận để tăng vốn điều lệ DAB lên 6000 tỷ đồng, ông đã bàn bạc với Vũ “nhôm” rẳng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Vũ chỉ có 400 tỷ đồng từ việc thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Còn 200 tỷ đồng, Trần Phương Bình đã kêu nhân viên lập phiếu thu khống sau đó giải ngân cho Vũ tổng cộng 600 tỷ đồng.

Sau khi nhận 600 tỷ đồng từ DAB, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng. Còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Ông Bình nói rằng việc chuyển trả 600 tỷ cho Công ty Bắc Nam 79 là do các bộ phận kế toán, ngân quỹ thực hiện. Sau đó, ông Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng, Vũ hứa bán đất Đà Nẵng trả nhưng đến nay vẫn chưa trả nợ cho Bình.

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) được ông Bình gọi lên phòng gặp Vũ “nhôm” sau đó ông Bình chỉ đạo viết phiếu thu khống 200 tỷ đồng. Nguyễn Đức Vinh khai rằng chỉ viết phiếu thu khống 200 tỷ còn việc DAB chuyển 600 tỷ cho Công ty Bắc Nam 79, Vinh không biết.

Trong buổi chiều 28/11, tòa cũng xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó giám đốc DAB). Bà Xuyến thừa nhận chỉ đạo nhân viên chi lãi ngoài cho khách bởi vì khách hàng ồ ạt rút tiền từ Ngân hàng Đông Á. Số tiền chi lãi ngoài cho khách hàng lên đến 467 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn khai một chi tiết mới là bà đã chuyển cho ông Trần Phương Bình số tiền 40 tỷ đồng bằng cổ phiếu. Đây là số tiền mà cáo trạng quy buộc bà chiếm đoạt từ việc cho vay. Về lời khai này, ông Trần Phương Bình thừa nhận là chính xác.

Ngày 29/11, phiên tòa tiếp tục.

Minh Quân