PNO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án “tàng trữ tiền giả” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Trần Quang (sinh năm 1987, trú TPHCM), Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972, trú TPHCM) và Bùi Lâm Bình (sinh năm 1978, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 đối tượng.
Hồ Quốc Thân bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tàng trữ tiền giả”, 5 đối tượng là nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Ông Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở - Ảnh: TH |
Theo CQĐT, sau khi biết Hồ Quốc Thân và các Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị bắt, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn.
Theo điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cuối năm 2023, Thân được Quang và Tường giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, gắn với các thông tin như “nguồn tiền di sản” hoặc di sản từ 48 nước trên thế giới bảo chứng.
Các đối tượng đưa ra điều kiện muốn được “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng, người tham gia phải có “tâm”, “trí” và tiền để làm chi phí. Sau đó, Quang và Tường giao cho Phạm Thị Ba hỗ trợ Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản được nhóm này dựng lên.
Để có tiền phục vụ việc “tiếp cận” nguồn di sản, Thân phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.
Mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng, QFS doanh nghiệp được quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.
Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Với mỗi khách hàng cá nhân mua QFS TNCVN, nhân viên được nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; với khách hàng doanh nghiệp, mức hoa hồng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
CQĐT xác định, bằng việc bán QFS TNCVN, nhóm này đã thu hơn 34 tỉ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.
Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân trích hơn 11 tỉ đồng chuyển cho nhóm này dưới danh nghĩa chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng. Trong đó, Quang nhận hơn 9,7 tỉ đồng, Tường nhận hơn 106 triệu đồng và Ba nhận hơn 1,3 tỉ đồng...
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Công an TPHCM vừa triệt xóa đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua, khởi tố 17 đối tượng.
Tại sân bay Nội Bài và Cát Bi trong 2 ngày 6-7/6 có tổng cộng 38 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi UAV và diều.
Người dân sinh sống tại Tây Lộc (TP Huế) cho biết có 15 liệt sĩ hy sinh năm 1968 nằm sát cửa Chánh Tây Kinh thành Huế.
TPHCM sẽ không xem xét chấp thuận xây dựng mới biển quảng cáo và các công trình khác có kết hợp quảng cáo để ưu tiên vỉa hè cho người đi bộ.
BQL dự án Đầu tư xây dựng - Phát triển đô thị TP Huế chấm dứt hợp đồng đơn vị thi công thầu số 21 dự án đường Tố Hữu nối dài.
Theo cáo trạng, vụ việc có sự tiếp tay của một cựu nhân viên ngân hàng thông qua hành vi làm lộ bí mật công tác.
Từ các tư liệu lịch sử, cơ quan chức năng xác định 3 rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến khai quật từ đầu tháng 7.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm được một nhóm người thuê để trồng mía, rồi nghi khai thác vàng trái phép.
Nam tài xế điều khiển xe bơm bê tông bị khởi tố do để cần bơm đổ đè chết công nhân đang làm việc phía dưới.
Ngọc thuê một nhóm sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh.
Chỉ vì một lời nhắc nhở đỗ xe gọn gàng, chủ quán thịt xiên nướng tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã bị nhóm khách lao vào tấn công.
Trưa 8/6, ông Huỳnh Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn.
Vụ tai nạn khiến 3 người mắc kẹt trong cabin xe tải, lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.
Có nhiều cái nhất để khiến Pháp là ứng cử viên nặng ký danh hiệu vô địch.
Một ngôi trường ở dưới chân núi Ngọc Linh (TP Đà Nẵng) đã phát thưởng bằng những cây giống “quốc bảo” - sâm Ngọc Linh.
Từ Sài Gòn-Gia Định năm xưa đến một siêu đô thị trung tâm của hôm nay, hành trình định danh của thành phố không đơn thuần là một quyết định hành chính...
Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM phỏng vấn phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về các loại ma túy mới và tội phạm ma túy hiện nay.
Ngày càng có nhiều người trẻ nhập viện cấp cứu, điều trị do rối loạn tâm thần sau khi dùng ma túy thế hệ mới.
