Khởi tố băng nhóm cho vay lãi suất 1.738%/năm

04/12/2021 - 20:12

PNO - Thắng khai cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề cho vay với lãi Suất lên đến 1.738%/năm.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố Đào Xuân Thắng (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè), Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1989, vợ của Thắng, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Văn Luyện (SN 1980), Trần Văn Chung (SN 2001), Đào Văn Thuận (SN 1975), Hoàng Đăng Dũng (ngụ Hải Phòng) và Trần Hồng Giang (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn trinh sát Cục C02, Bộ Công an phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại TPHCM do Thắng cầm đầu nên âm thầm đeo bám và phát hiện nhóm này thuê căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động với hình thức hết sức tinh vi.

Ngày 24/11, trinh sát của C02, Bộ Công an đã ập vào 4 điểm ở TPHCM và Hải Phòng bắt giữ Thắng cùng Hằng, Luyện, Chung, Thuận, Dũng, Giang. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc ĐTDĐ, nhiều thẻ ngân hàng, máy tính cùng nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Thắng khai nhận, tháng 5/2020, đối tượng cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM để thuê căn hộ chung cư cao cấp hành nghề cho vay nặng lãi. Các đàn em được Thắng trả lương theo tháng. Mọi hoạt động của đường dây đều do Thắng chỉ đạo điều hành.

 

 

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức gồm: Vay trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm; vay “lãi nằm” - đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180% - 547,5%/năm.

Để lôi kéo "khách hàng", các đối tượng đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội; kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng.

Công an xác định, Thắng cùng đồng bọn đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Thiên Thu

 
Array ( [news_id] => 1452207 [news_title] => Khởi tố băng nhóm cho vay lãi suất 1.738%/năm [news_title_seo] => Khởi tố băng nhóm cho vay lãi suất 1.738%/năm [news_supertitle] => [news_picture] => khoi-to-bang-nhom-cho-vay-lai-suat-_5031638617196.jpg [news_subcontent] => Thắng khai cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề cho vay với lãi Suất lên đến 1.738%/năm. [news_subcontent_seo] => Thắng khai cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề cho vay với lãi Suất lên đến 1.738%/năm. [news_headline] => Thắng khai cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề cho vay với lãi Suất lên đến 1.738%/năm. [news_content] =>

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố Đào Xuân Thắng (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè), Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1989, vợ của Thắng, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Văn Luyện (SN 1980), Trần Văn Chung (SN 2001), Đào Văn Thuận (SN 1975), Hoàng Đăng Dũng (ngụ Hải Phòng) và Trần Hồng Giang (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn trinh sát Cục C02, Bộ Công an phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại TPHCM do Thắng cầm đầu nên âm thầm đeo bám và phát hiện nhóm này thuê căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động với hình thức hết sức tinh vi.

Ngày 24/11, trinh sát của C02, Bộ Công an đã ập vào 4 điểm ở TPHCM và Hải Phòng bắt giữ Thắng cùng Hằng, Luyện, Chung, Thuận, Dũng, Giang. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc ĐTDĐ, nhiều thẻ ngân hàng, máy tính cùng nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Thắng khai nhận, tháng 5/2020, đối tượng cùng đồng bọn từ Hải Phòng vào TPHCM để thuê căn hộ chung cư cao cấp hành nghề cho vay nặng lãi. Các đàn em được Thắng trả lương theo tháng. Mọi hoạt động của đường dây đều do Thắng chỉ đạo điều hành.

 

 

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức gồm: Vay trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm; vay “lãi nằm” - đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180% - 547,5%/năm.

Để lôi kéo "khách hàng", các đối tượng đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội; kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng.

Công an xác định, Thắng cùng đồng bọn đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Thiên Thu

[news_source] => [news_tag] => khởi tố,cho vay nặng lãi,Hải Phòng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-12-04 17:59:28 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-12-04 20:12:15 [news_relate_news] => 1451872,1447469,1443117, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khoi-to-bang-nhom-cho-vay-lai-suat-1-738-nam-a1452207.html [tag] => khởi tốcho vay nặng lãiHải Phòng [daynews2] => 2021-12-04 20:12 [daynews] => 04/12/2021 - 20:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI