PNO - Trong hơn 4 tháng, các đối tượng đã tham gia “làm sạch” hơn 50 tỉ đồng khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc cho casino ở Campuchia.
Ngày 21/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Điều hành đường dây rửa tiền này là Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình). Giúp sức cho Trinh còn có Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi) Nguyễn Văn Năng (35 tuổi, cùng trú tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Linh (25 tuổi), Trần Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú TP Hà Nội), Bùi Quang Long (25 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, trú TP Hải Phòng).
 |
| Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp |
Theo điều tra, Trinh quen biết với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Qua trao đổi, người này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng trong đường dây mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”.
Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng và 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Một nhóm người nước ngoài thuê khách sạn với giá 315 triệu đồng/tháng để làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi hoạt động lừa đảo.
80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 đã được đón trở về đất mẹ.
Công an TPHCM đã làm việc với 2 người đi xe máy xô xát, đánh nhau trên đường Phạm Hùng.
Tại phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã phản biện về cách xác định thiệt hại 733 tỉ đồng.
Chính quyền địa phương xã Ea Ktur đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt tình trạng buôn bán hàng rong, hàng ăn tự phát quanh các đám tang.
Đà Nẵng xử lý tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư, khai thác thủy sản và hoạt động phóng sinh sai cách...
Nguyễn Chánh Tú, người mặc áo xe ôm công nghệ hãng Grab chặn đường đánh người trên đường Kha Vạn Cân đã bị cảnh sát mời làm việc.
Dọc các bờ sông, bờ suối, ngay cả ven các công trình đang xây dựng ở trung tâm xã Tây Giang (Đà Nẵng), rất đông người dân ngang nhiên khai thác vàng.
Khoảng 17 giờ ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng...
Ngày 20/5, lễ bốc thăm và công bố thể thức giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 đánh dấu hàng loạt thay đổi chưa từng có trong lịch sử BĐNVN.
Đây là diễn biến mới nhất khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.
Công an TP Huế vừa xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác với các nội dung tin giả, bịa đặt.
Đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một số người, các đối tượng mua nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng về bán.
Sau mâu thuẫn và lời thách thức trên Facebook, nhóm của Thống vác hung khí sang quán trà sữa, đánh nhau náo loạn với nhóm của Nhật Phát.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy tìm đối tượng Nguyễn Huy Đạt để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.
Đối mặt với cáo buộc gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng tại dự án hai bệnh viện trọng điểm, bà Tiến thừa nhận thiếu sót trong công tác giám sát.
Từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, nhóm nữ sinh hẹn gặp nhau để nói chuyện rồi đánh hội đồng nữ sinh lớp Tám.
Tổng đài 111 nhận được nhiều cuộc gọi của trẻ em ở độ tuổi 15-18 tuổi chia sẻ rắc rối yêu đương, bị người yêu chia tay.
