PNO - Công an xác định giá trị các hóa đơn mua bán lên tới 25.000 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế khoảng 2.500 tỷ đồng.
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, thường gọi là Hùng) cùng Võ Tấn Lộc ( sinh năm 1997, thường gọi là Long) ở phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM.
 |
| Tang vật vụ án |
Nhóm này thông qua mạng Zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TPHCM và Hà Nội), thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn GTGT điện tử.
Bước đầu, công an xác định giá trị các hóa đơn mua bán lên tới 25.000 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế khoảng 2.500 tỷ đồng.
Các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). Trong đó hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lợi bất chính trên 252 tỷ đồng, tương đương 1% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty “tài chính” cũng với hình thức mua qua mạng Zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim “rác” để đăng ký ứng dụng Internetbanking để "bơm tiền" cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".
Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm… Nguyễn Minh Tú đã qua mạng Internet, mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các sở, ngành và các cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Để tìm nạn nhân mất tích, đội thợ lặn đã xuống tàu kéo LA 06695 ở độ sâu 45 mét, mò tìm tất cả khoang tàu nhưng không phát hiện thi thể.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 12 đối tượng điều hành, quản lý website truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet xuyên quốc gia.
Liên quan vụ cô gái trẻ chết khô trên sofa, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại của nạn nhân bị tháo sim và xe ô tô cũng bị mất.
Theo dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ kéo dài đến ngày 30/4, người dân cẩn thận khi tiếp xúc với nền nhiệt cao ngoài trời.
Từ 1 bản Noong Nhai với vỏn vẹn 12 gia đình sống sót, đến nay đã thành bản Noong Nhai 1 và Noong Nhai 2 với hơn 200 hộ gia đình.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong quý I/2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 659 người bị ngộ độc, trong đó 3 người tử vong.
Để cựu chiến binh Nguyễn Bá Tứ được cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phía sau ông là người vợ tần tảo, thủy chung.
Lợi dụng dịp lễ nhu cầu du lịch, đi lại của người dân tăng cao nhiều đối tượng lừa đảo qua không gian mạng dụ đặt tour, vé giá rẻ.
Bà N. nói mệt thì Sơn dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước khiến bà này tử vong rồi dùng dao mổ phân xác 3 phần đem đi vứt.
Phát hiện người đi xe máy băng ngang đường, tài xế ô tô chở hơn 40 công nhân đã đánh lái sang trái tránh khiến ô tô lật ngang trên quốc lộ.
Lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
Cơ quan chức năng huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã làm rõ danh tính nạn nhân tử vong trong đám cháy nhà xưởng tại xã Ngũ Hiệp vào tối 23/4.
Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của lực lượng không quân.
Cơ quan công an vừa bắt tạm giam đối tượng lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau ra khỏi TPHCM khiến cửa ngõ phía Đông và phía Tây xảy ra tình trạng ùn ứ.
Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra ở Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM.
Chuyện cô gái đã chết khô trên sofa hơn 1 năm mới phát hiện, khiến tôi nghĩ mãi về cách chúng ta kết nối trong thời đại này.
Danh Sơn khai giết nữ nhân viên y tế sau đó phân xác, phi tang tại nhiều địa điểm. Sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.
