PNO - Cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo rồi chuyển đổi sang USDT, nhóm này đã giúp kẻ gian "tẩy trắng" gần 47,8 tỉ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi rửa tiền.
Ba bị can, gồm Vương Văn Minh (51 tuổi, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, trú xã Gia Hội), cùng ở tỉnh Lào Cai.
Theo CQĐT, đầu tháng 4/2026, trong thời gian ở Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
 |
| Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Lào Cai |
Nhóm lừa đảo thường livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận giải.
Các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD mỗi ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý. Ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia với tiền công 2 triệu đồng mỗi ngày.
CQĐT xác định từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Nguyên và Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được dùng để mua USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.
Trong hơn một tháng, nhóm bị can đã giúp rửa tiền gần 47,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: | Doanh Nghiệp Biz |
Hàng loạt tài xế xe ôm công nghệ bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra, xử lý.
New Zealand mở tỉ số khi Surman đánh đầu từ tình huống phạt góc. Zico có bàn gỡ hòa, Salah và Trezeguet ghi bàn ấn đinh tỉ số 3-1 cho Ai Cập.
Ngày 30/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hiệu lực từ 15/5/2026.
Không chỉ là cuộc vui giữa ngày hè, ngày hội nơm cá còn đưa người dân trở về với những ký ức thân thương một thời gắn bó cùng đồng ruộng.
Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng, hàng trăm người đã được huy động xuyên đêm dập lửa cứu rừng tại xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An).
Công an TPHCM vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Từ 10 nỏ thủy tinh, Công an TPHCM lần ra đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, khởi tố 12 đối tượng liên quan.
Ngày 22/6/2026, Báo Phụ nữ TPHCM trao căn nhà cuối cùng của chương trình Mái ấm biên cương.
Pina mở tỉ số cho Cabo Verbe bằng việc thực hiện tuyệt đẹp quả phạt trực tiếp.
Chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô đầu kéo, tài xế tử vong, nhiều người bị thương.
Hàng phòng thủ Iran vững chắc và sự xuất sắc của 2 thủ môn không để cho bất cứ cầu thủ nào của hai bên ghi bàn.
Tây Ban Nha chứng tỏ sức mạnh của đội đương kim vô địch châu Âu bằng bàn thắng của Yamal, cú đúp của Oyarzabal, ấn định tỷ số 4-0 trước Saudi Arabia.
Các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp… cùng cố gắng đưa cây sen thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh của vùng đất Sen Hồng.
Chính quyền TPHCM đang thí điểm xây dựng đô thị thông minh ở các phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo...
Ở Việt Nam, người ta nói nhiều về nông nghiệp công nghệ cao, về tài sản trí tuệ nhưng việc mua bán hạt giống vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin.
Đối với chị Lý, khoảnh khắc nhận được phản hồi từ ngân hàng gen thế giới có ý nghĩa như một cột mốc chủ quyền khoa học.
Hiện nay, nông dân vẫn cứ mua giống theo lời giới thiệu của đại lý quen hoặc giữ lại giống để trồng mà không cần biết giống đó do ai tạo ra...
Đang chạy trên đường, chiếc xe đầu kéo chở hàng trăm xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.
