PNO - Quá trình thực hiện, những đối tượng cầm đầu đưa ra kịch bản có sẵn, nhiều ưu đãi để tạo lòng tin cho bị hại.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 23/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, tài chính quốc tế.
HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Đức (SN 1992) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án tù nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội.
Theo HĐXX, các bị cáo có sự cấu kết với một số đối tượng ngoài lãnh thổ Việt Nam, . Quá trình thực hiện, những đối tượng cầm đầu đưa ra kịch bản có sẵn, sử dụng thông tin giả, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, đưa ra ưu đãi để tạo lòng tin cho bị hại.
Trong vụ án này, Bùi Trung Đức được xác định là kẻ cầm đầu, chỉ đạo chung; trong khi đó, Thái Anh Đào giúp sức tích cực, với vai trò điều hành và quản lý chung; các bị cáo khác có vai trò thừa hành, thực hiện theo chỉ đạo.
 |
| Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A |
HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào số tiền 4,8 tỉ đồng, đồng thời gia đình các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hơn 2 tỉ đồng.
Số tiền còn lại hơn 5 tỉ đồng, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại còn lại. Tòa cũng yêu cầu các bị cáo truy nộp lại số tiền lương, thưởng đã hưởng lợi bất chính.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức.
Đức và nhóm điều hành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.
Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính, nhóm này vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).
Các trang web được thiết kế có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây chỉ là các website lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, gắn với hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Nhân viên “sale” tạo tài khoản truy cập cho nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện lệnh mua bán.
Đội ngũ “sale”học thuộc kịch bản soạn sẵn, biết đánh vào tâm lý “lãi nhanh, rút được tiền” để dẫn dụ khách hàng liên tục nạp tiền.
Để che giấu hoạt động, nhóm này thành lập ít nhất 27 công ty, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.
Để vận hành đường dây, nhóm của Đức thuê ít nhất 15 văn phòng tại TPHCM và Bình Dương (trước đây), không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh.
Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận hỗ trợ xác minh rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link xác nhận.
Sau đó, tiền được điều phối theo lệnh của người quản lý vận hành tại Việt Nam.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Nhiều sinh viên trường Đại học Văn Hiến, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Công nghiệp TPHCM… vi phạm bị xử lý.
Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở Cà Mau, ngành chức năng phát hiện hàng trăm ký kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ nhằm trục lợi, 4 bị cáo vừa bị tòa án tuyên phạt từ 1 năm tù đến 4 năm tù.
Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từng vào Biển Đông. Xu thế hiện tại cho thấy bão suy yếu, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro...
Dự án Vành đai 4 TPHCM được triển khai với hai nhóm thành phần, gồm đầu tư công và đối tác công tư (PPP).
Sáng nay, tòa án nhân dân khu vực 7, TPHCM mở phiên xét xử Bình "kiểm" cùng đồng phạm, an ninh tại phiên tòa được thắt chặt.
Nghi do mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà, 1 thanh niên bị 2 người rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường ở phường Tam Bình.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một số diễn viên trong MV 'Anh em trước sau như một' đến trụ sở Công an TPHCM làm việc.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn- chuyên gia quy hoạch đô thị - cho rằng, xây hồ điều tiết nước là giải pháp chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức
Dự báo sau khi qua khu vực đất liền của Quảng Châu (Trung Quốc), bão Ragasa di chuyển vào Việt Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Nhung đã cùng tiến sĩ Phan Thanh Chung nghiên cứu mô hình “công viên trữ nước” nhằm tìm giải pháp cho tình trạng ngập lụt ở TPHCM
Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) đã công bố đề án phát triển giao thông thủy kết hợp du lịch giai đoạn 2025-2030, tổng vốn dự kiến hơn 1.573 tỉ đồng,
Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã gây thiệt hơn 300 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế và tài sản của bệnh nhân.
Hiện bão Ragasa vẫn duy trì cường độ cực mạnh, thậm chí vượt cấp 17. So với bão Yagi năm 2024, Ragasa có nhiều khác biệt quan trọng...
Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Rạng sáng 22/9, trong quá trình thi công tái lập mặt bằng tại công trường metro số 2 TPHCM, một công nhân bị xe cuốc va trúng, tử vong sau đó.
Cho rằng giá bán 3 gói mì Omachi 30.000 đồng là mắc, nam thanh niên đã chửi bới, rồi hành hung người phụ nữ đang mang thai.
Nguyễn Văn Bảo đã tổ chức, làm thủ tục, nhận tiền và cung cấp thị thực lao động giả để đưa nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang châu Âu.
