Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Việt là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) và Trần Quang Huy (sinh năm 1979, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Trương Đình Thanh Quang (sinh năm 1991, ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Chi (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 5 năm tù về cùng tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.

Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, bị cáo Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều “con bạc”.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Trong đó, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn bị cáo Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các “con bạc” để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu…

Sơn đã liên hệ với Lawren (tên thường gọi là Chinh, quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang “Bóng X9”. Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt và Sơn đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88”, được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều “con bạc” tham gia.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của Lawren phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của bị cáo Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của “con bạc”.

Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tháng 1/2023, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang và một số người khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo “con bạc” tham gia đặt cược qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “EX88”.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream nhằm giới thiệu, lôi kéo các “con bạc” tham gia cá cược trên 3 trang web trên để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc. Bị cáo Quang được hưởng lợi tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn giao cho 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các “con bạc” đánh bạc.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2023 - 5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.

Để hợp pháp hóa hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng...

Nhật Thu