“Đánh sập” đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

22/04/2025 - 13:34

PNO - Một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bắt giữ 12 người.

Đậu Trọng Giáp tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp
Đậu Trọng Giáp tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Đường dây đánh bạc trực tuyến này thông qua website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Cầm đầu đường dây này ở Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (33 tuổi, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngoài Giáp còn 11 người khác ở tỉnh Nghệ An tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.

Nhóm này thường xuyên quảng cáo trang web như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến. Hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó chúng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt bắt giữ Giáp cùng 11 người liên quan về hành vi đánh bạc và rửa tiền.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các “con bạc” giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỉ đồng/tháng. Từ website này, các đối tượng đã giúp “nhà cái” rửa tiền hơn 500 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI