PNO - Một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bắt giữ 12 người.
 |
| Đậu Trọng Giáp tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp |
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Đường dây đánh bạc trực tuyến này thông qua website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Cầm đầu đường dây này ở Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (33 tuổi, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngoài Giáp còn 11 người khác ở tỉnh Nghệ An tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.
Nhóm này thường xuyên quảng cáo trang web như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến. Hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó chúng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.
Sau một thời gian theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt bắt giữ Giáp cùng 11 người liên quan về hành vi đánh bạc và rửa tiền.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các “con bạc” giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỉ đồng/tháng. Từ website này, các đối tượng đã giúp “nhà cái” rửa tiền hơn 500 tỉ đồng.
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cho người quen làm “dịch vụ” cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhận hối lộ 39 tỉ đồng.
Được xây dựng trước năm 1975, chung cư Vĩnh Hội (phường 9, quận 4) hiện ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ.
Đại biểu Quốc hội nhận định, bất kỳ công dân nào vi phạm cũng bị xử lý như nhau, không phải bởi vì đó là người nổi tiếng mà xử nặng hơn.
Mùa khô 2024 - 2025, tỉnh Nghệ An đã cất bốc được 76 hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.
Cùng nhau ra tắm biển Cửa Lò buổi sáng, 2 du khách không may bị nước cuốn trôi, tử vong.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự quy định phạt tiền gấp đôi với tội sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm giả.
Sáng 20/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo(BĐBP Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Khi lùm xùm xảy ra, Thùy Tiên ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò cổ đông, nhằm tránh bị ảnh hưởng.
Hơn 60 năm trước, nghe theo lời kêu gọi hồi hương của Bác, hàng vạn kiều bào đã trở về quê lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp sức cho tiền tuyến.
TPHCM đang nhân rộng “địa bàn không có tội phạm, không ma túy” đến 315 khu phố, ấp nhằm kiểm soát ma túy từ gốc.
Khuất Văn S. (41 tuổi, ở Phú Thọ) bị phạt 35 triệu đồng và buộc xin lỗi sau khi gây tổn hại sức khỏe cho nhân viên y tế lúc khám bệnh.
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt giam để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Các hội, quỹ do quận, huyện và TP Thủ Đức thành lập phải kết thúc hoạt động, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 15/6/2025.
Bộ Công an tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có thái độ không đúng mực với du khách.
Dâm ô học sinh, ông Giác Văn Tuấn – cựu giáo viên Trường tiểu học B thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam.
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 4 đồng phạm là lãnh đạo Công ty CP Asia Life bị khởi tố.
Trần Gia Huy, quê tỉnh Ninh Thuận, người cầm vỏ chai bia đánh vào đầu nam du khách người Nam Phi ở phố đi bộ Bùi Viện bị bắt.
UBND huyện An Phú đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông V.T.D-Hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái, đang xem xét giáng chức.
