PNO - Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã triệt xóa băng nhóm dựng lên “ngân hàng ảo” lừa đảo với thủ đoạn mới, tinh vi.
 |
| Hai đối tượng cầm đầu |
Đường dây này do Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (sinh năm 1990, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng biết nhiều người dân rơi vào túng quẫn, khó khăn sau đại dịch COVID-19, có nhu cầu vay tiền mặt nên cùng đồng bọn lập đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cả hai thuê địa điểm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm nơi hoạt động. Hàng ngày, Sáu trực tiếp đưa danh sách cho các nhân viên gọi điện thoại xưng là nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
Từng đối tượng được phân công đóng vai các bộ phận như: tư vấn, thẩm định, giải ngân và chăm sóc khách hàng.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ |
Có hai gói khách hàng có thể lựa chọn vay: từ 10 triệu đến 50 triệu và từ 60 triệu đến 100 triệu đồng. Để được giải ngân, khách hàng phải mua bảo hiểm, gói vay thứ nhất với số tiền gần 1,9 triệu đồng, gói vay thứ 2 gần 3,9 triệu đồng.
Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, các đối tượng cho biết chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền phí bảo hiểm.
Vì vậy, nhiều người dân tin đây là nhân viên tín dụng của ngân hàng và đồng ý vay.
Sau đó, các đối tượng in thẻ ATM giả rồi thông báo tiền vay đã được nạp vào thẻ. Khi khách hàng nhận thẻ, kích hoạt sẽ rút được tiền.
Ngoài ra, nhóm này còn kèm thêm các phần quà khuyến mãi như kính mắt, ví… và sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức bưu phẩm COD (khách hàng trả tiền khi nhận bưu phẩm).
 |
Thẻ ATM các đối tượng làm giả |
Nhiều người dân sau khi nhận được bưu phẩm, thấy có thẻ ATM nên tin tưởng đóng tiền phí “bảo hiểm khoản vay” từ gần 1,9-3,9 triệu đồng.
Khi mang thẻ ATM ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì người dân tá hỏa vì đây là thẻ giả và bị lừa tiền.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được hàng chục bị hại của đường dây lừa đảo này. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Công an huyện Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trên xin liên hệ Công an huyện trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Đăng Khôi
| Chia sẻ bài viết: |
Ít nhất 2 gói thầu ở Quảng Nam được Tập đoàn Thuận An tham gia với tư cách liên danh.
Nhiều học sinh tá hỏa khi bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện khi lái xe máy đến trường.
Thất nghiệp, song Thủy mạo danh luật sư để lừa chạy án, chạy tại ngoại… chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
Ngày 16/4, tại TP Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Liên quan đến vụ 2 cô gái bị hãm hại tại một khu rẫy cà phê, cơ quan công an vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp 7 đối tượng.
Đây là hình thức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần được tiếp tục đẩy mạnh để góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Đến chiều 16/4, công tác chữa cháy bãi rác Hòa Phú vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long triển khai, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.
Dự án nạo vét 60km sông Trường Giang có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỉ đồng, kỳ vọng sẽ hồi sinh dòng sông chảy ngang của tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở ngành phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An trong ngày hôm nay.
Được biết đến là cái nôi hiếu học ở Nghệ An, bởi thế khi phải thay đổi tên làng khi sáp nhập khiến người dân xã Quỳnh Đôi tỏ ra nuối tiếc.
Tượng Lê Nin cao 3,6m, nặng 4,5 tấn bằng đồng nguyên khối được đặt trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 tại thành phố Vinh.
Lực lượng công an đang truy tìm đối tượng giả vờ hỏi mua và cướp 200 tờ vé số của người phụ nữ 66 tuổi.
UBND xã Mỹ Thành (Mỹ Đức, Hà Nội) đã có buổi làm việc với người đàn ông ở Hà Nội tự nhận có khả năng “cầu mưa” cho TPHCM.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ vào cuộc, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng trước diễn biến thị trường phức tạp trong thời gian qua.
Nhiều người chỉ mơ ước có một công việc ổn định chứ không dám mơ đến việc làm thỏa đáng.
Sau vụ học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm trước cổng trường ở Nha Trang mới đây, nhiều phụ huynh không khỏi lo ngại cho sức khỏe con em mình.
Chiều 15/4, UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND TPHCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp...
