PNO - Các quan chức Tòa án Liên bang Hoa Kỳ hôm 27/5 tuyên bố ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer thừa nhận đã tham gia “rửa” khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối "FIFAgate" về quyền phát sóng truyền hình.
 |
| Ngân hàng Julius Baer đã đồng ý trả hơn 79 triệu USD tiền phạt do tham gia vào vụ án “FIFAgate” - Ảnh: AFP |
Ngân hàng Julius Baer đã thừa nhận tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ rằng họ âm mưu rửa tiền cho các quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và liên đoàn bóng đá các nước châu Mỹ (CONMEBOL và CONCACAF) thông qua các ngân hàng Mỹ.
"Hành vi của họ (ngân hàng) đã khiến họ bị “phạt thẻ đỏ”, và số tiền ngân hàng phải trả cho chính phủ Mỹ cao hơn gấp đôi số tiền họ thừa nhận đã rửa tiền”, Trợ lý Quyền Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), William F. Sweeney Jr., cho biết.
Đó là bước ngoặt mới nhất trong vụ bê bối làm rúng động giới bóng đá quốc tế, buộc vị Chủ tịch FIFA kỳ cựu Sepp Blatter phải từ chức vào năm 2015.
Chuyện dài pháp lý bắt đầu với các vụ bắt giữ vào tháng 5/2015, và liên quan đến việc các quan chức ở hai liên đoàn lục địa ở châu Mỹ - CONMEBOL và CONCACAF - hối lộ để đổi lấy quyền phát sóng các cuộc thi đấu cấp châu lục.
Ngân hàng Julius Baer đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và ký với nhà chức trách Hoa Kỳ một thỏa thuận truy tố (hoãn thực hiện 3 năm). Căn cứ theo thỏa thuận này, ngân hàng đã đồng ý trả hơn 79 triệu USD tiền phạt, bao gồm cả khoản tiền phạt 43,3 triệu USD, tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Jorge Luis Arzuaga, một quan chức của ngân hàng Julius Baer, làm việc tại các văn phòng Montevideo (Uruguay) và Zurich (Thụy Sĩ), đã nhận tội hồi tháng 6/2017 về vai trò của ông ta trong vụ đưa hối lộ.
Arzuaga đã âm mưu với các giám đốc điều hành tiếp thị thể thao - bao gồm cả Alejandro Burzaco, Giám đốc điều hành Torneos y Competencias S.A., một công ty tiếp thị và truyền thông thể thao có trụ sở tại Argentina - để đưa hối lộ cho các quan chức FIFA. Burzaco đã nhận tội của mình vào tháng 11/2015.
"Nếu các giám sát viên hoặc nhân viên chấp hành của Arzuaga xem xét cẩn thận việc thẩm định của Arzuaga về Torneos và phản hồi của ông ta đối với các cảnh báo giao dịch, thì họ sẽ biết rằng có nhiều dấu hiệu đáng báo động”, tuyên bố của Bộ tư pháp Mỹ cho biết. Trong khi đó, ngân hàng "biết rằng các tài khoản khách hàng của Arzuaga liên quan đến bóng đá quốc tế, điều này thường được hiểu là có rủi ro tham nhũng cao”.
Ngân hàng Julius Baer hoan nghênh thỏa thuận đạt được với nhà chức trách Hoa Kỳ. Tuyên bố của ngân hàng cho biết: "Điều này đánh dấu một bước đi tiếp theo trong nỗ lực không ngừng của Julius Baer nhằm khép lại các quy định và sự hợp tác về vấn đề pháp lý với các cơ quan hữu quan”.
Tòa án Hoa Kỳ cũng đã tuyên phạt Juan Angel Napout, người Paraguay, 9 năm tù và Jose Maria Marin, người Brazil, 4 năm tù. Công dân đảo Cayman - Jeffrey Webb - cựu lãnh đạo liên minh Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), đã nhận tội và đồng ý bồi thường 6,7 triệu USD. Hiện ông ta đang chờ tuyên án.
Việt Hưng (theo AFP)
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 25/4, các quan chức Palestine ở Dải Gaza cho biết số lượng thi thể được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể trong khuôn viên bệnh viện tăng lên 392.
Các nhà chức trách cho biết tình trạng thiếu lực lượng lao động mãn tính, khiến nhân viên điều dưỡng phải chịu áp lực không thể chịu nổi.
Ngày 25/4, các nhà chức trách cho biết Cộng hòa Séc đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh ho gà, kể từ đầu năm đến nay.
Robot Emo có thể dự đoán nụ cười khoảng 840 mili giây trước khi người đối diện cười, sau đó cười cùng lúc.
Các nhà khoa học cảnh báo hơn một nửa dân số thế giới có thể mắc các bệnh do muỗi gây ra như sốt rét và sốt xuất huyết.
Ngày 25/4, nhà chức trách Thái Lan cho biết nắng nóng đã giết chết ít nhất 30 người từ đầu năm 2024 đến nay.
Malaysia đang lên kế hoạch triển khai thêm nhiều toa tàu dành riêng cho phụ nữ nhằm nỗ lực hạn chế nạn quấy rối tình dục.
Hôm 25/4, theo một báo cáo công bố của WHO tại Châu Âu, việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.
Ngày 24/4, WHO cho biết những nỗ lực tiêm chủng toàn cầu đã cứu được ít nhất 154 triệu mạng sống trong 50 năm qua.
Kyrgyzstan đã phải hứng chịu khoảng 50 trận lũ bùn xảy ra trên khắp đất nước, kể từ ngày 20/4 do mưa lớn.
“Chú bé hải âu” đến từ Anh đã chinh phục được ban giám khảo ở Bỉ nhờ khả năng bắt chước âm thanh của loài chim biển.
Theo Bộ Y tế Philippines, đã có 6 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt. Nắng nóng cũng khiến 7.000 trường công lập của nước này chuyển qua học trực tuyến.
Hôm 23/4, Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza cho biết, gần 340 thi thể của người Palestine được tìm thấy tại Khu liên hợp y tế Nasser.
Theo thống kê của Liên hiệp quốc (LHQ), trên khắp thế giới, mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được mua, mỗi năm có 5.000 tỉ túi nhựa được sử dụng.
Ngày 23/4, bầu trời phía nam Hy Lạp đã chuyển sang màu cam khi những đám mây bụi thổi qua Biển Địa Trung Hải từ Bắc Phi nhấn chìm Acropolis.
Đối với nhiều nhà tuyển dụng, 2 chữ “gen Z” đang trở thành nỗi ám ảnh khi thế hệ này có những đòi hỏi cao về phúc lợi.
Tuần qua, bang Odisha phía đông Ấn Độ đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong liên quan đến say nắng và 71 trường hợp mắc bệnh do nhiệt độ cao.
Nồng độ cồn trong hơi thở khi lái xe là 0,91 miligam/l, nhưng người đàn ông ở Bỉ không bị phạt tội say xỉn, vì anh bị hội chứng hội chứng ABS.
