PNO - PNO - Các công tố viên Mỹ hôm 28/5 đã nộp một bản cáo trạng chống lại các nhà điều hành ngân hàng ảo Liberty Reserve, cáo buộc công ty có trụ sở tại Costa Rica này đã giúp bọn tội phạm trên thế giới rửa hơn 6 tỷ USD trong quỹ trái...
Chưởng lý Mỹ Preet Bharara gọi đây là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất trong lịch sử - Ảnh: Reuters
Các cáo trạng hôm 28/5 cho biết Liberty Reserve đã có hơn một triệu người sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có ít nhất 200.000 người ở Hoa Kỳ, và hầu như toàn bộ hoạt động kinh doanh của Liberty Reserve đều liên quan đến hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.
Chưởng lý Mỹ Preet Bharara gọi đây có lẽ "vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất từng được Hoa Kỳ xử lý”.
"Liberty Reserve đã nổi lên như một trong những phương tiện chủ yếu để bọn tội phạm mạng toàn thế giới phân phối, lưu giữ và rửa tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của chúng", theo bản cáo trạng nộp tại Tòa án quận phía Nam New York (Hoa Kỳ).
Các quan chức cho biết nhà chức trách Tây Ban Nha, Costa Rica và New York hôm 24/5 đã bắt giữ năm người, bao gồm cả người sáng lập công ty Liberty Reserve, Arthur Budovsky, và tịch thu các tài khoản ngân hàng và các tên miền Internet có quan hệ đến Liberty Reserve.
Văn phòng Tư pháp Liên bang Thụy Sĩ cho biết Hoa Kỳ đã yêu cầu trợ giúp pháp lý vào ngày 16/5. Thụy Sĩ nói rằng họ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu vào ngày 21/5, thu giữ một máy chủ Liberty Reserve đang sử dụng.
Cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay sẽ thu hút sự tham gia của chuyên viên hình sự và tài chính của 17 nước trên thế giới.
Ngân hàng ảo Liberty Reserve, với khoảng 12 triệu giao dịch mỗi năm, đã rửa tiền hơn 6 tỷ USD các khoản thu bất hợp pháp kể từ khi nó bắt đầu hoạt động vào năm 2006, bản cáo trạng cho biết.
VIỆT HƯNG (Theo Reuters)
| Chia sẻ bài viết: |
Các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ với các đô thị lớn của đất nước đông dân nhất thế giới, do hoạt động khai thác nước ngầm quá mức.
Ngày 13/4, các vụ nổ vang vọng khắp một thành phố của Iran. Dù vậy Tehran đã hạ thấp vụ việc và cho biết họ không có kế hoạch trả đũa.
Với số ca mắc bệnh giang mai ở trẻ sơ sinh đang tăng vọt, các sĩ Mỹ khuyến cáo thai phụ nên sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Ngày 18/4, nhiếp ảnh gia của Reuters đã giành giải "Ảnh báo chí thế giới của năm" với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đau thương chiến tranh tại Gaza.
Cưỡi ngựa đi ship hàng, Stanley Chen (23 tuổi) người Úc gốc Hoa, nhân viên của một ứng dụng giao đồ ăn, gây chú ý và thu hút nhiều người theo dõi.
Ngày 18/4, WHO và khoảng 500 chuyên gia đã đạt được sự đồng thuận về định nghĩa "bệnh lây qua không khí".
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cúm gia cầm A(H5N1) đang trở thành đại dịch động vật toàn cầu.
Cô gái họ Chu ở Vân Nam (Trung Quốc), gây sốt trên mạng xã hội vì chấp nhận bỏ việc văn phòng lương cao để làm việc ở trang trại nuôi heo.
Ngày 18/4, WHO phê duyệt vắc xin tả mới nhằm giải quyết sự gia tăng các ca bệnh đã làm cạn kiệt kho vắc xin toàn cầu.
Ngày 19/4, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã công bố một số biện pháp răn đe nghiêm khắc, nhằm trấn áp bạo lực ở thanh thiếu niên.
Những người Tây Ban Nha được tham gia các chuyến đi được trợ cấp, chỉ tốn 115 euro cho những kỳ nghỉ ngắn ngày và 455 euro cho những kỳ nghỉ dài.
Dữ liệu từ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho thấy tỉ lệ hộ gia đình một người ở Hàn Quốc tăng liên tục, trong đó phụ nữ chiếm phần lớn.
Người làm công việc lặp đi lặp lại sau này có nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ cao hơn 31%, mắc các vấn đề về nhận thức nhẹ cao hơn 66%.
Một vụ án gây chấn động ở Brazil, sau khi người phụ nữ bị bắt và bị buộc tội xâm phạm xác chết và cố gắng lừa đảo.
Tối 17/4, chính quyền Indonesia đã đưa ra cảnh báo sóng thần, sau khi núi Ruang phun trào, khiến cột tro bụi cao lên tới gần 2km.
UNICEF lo ngại sự gián đoạn liên tục trong giáo dục sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thế hệ ở Sudan.
Nhà chức trách cho biết, mưa trái mùa đã tấn công Pakistan và Afghanistan trong vài ngày qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về đại dương cảnh báo khả năng xảy ra “một thảm kịch hệ sinh thái khổng lồ”, trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
