PNO - Theo Công an Đà Nẵng, đến nay đã có 4 nhân viên tại các ngân hàng LPBank, VPBank, Oceanbank (nay là ngân hàng MBV) bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”,” Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.
Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1/2025.
 |
| Các bị can bị khởi tố - Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp |
Trong số các bị can, có 2 bị can là nhân viên ngân hàng VPBank, 1 bị can là nhân viên ngân hàng Oceanbank, 1 bị can là nhân viên ngân hàng LPBank đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét ngân hàng Oceanbank chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là Ngân hàng MBV), ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, 1 đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Như tin đã đưa, theo điều tra của Công an Đà Nẵng, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp; đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Những tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng để luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).
Tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về tội rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà trọ ở phường Thủ Đức, TPHCM sau đó lấy xe máy tẩu thoát.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, hệ thống metro sẽ phải được rà soát và tính toán lại để phù hợp với quy hoạch mới.
Hàng ngàn người dân xếp hàng ở các tuyến đường quanh Lăng Bác (Hà Nội) để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20g tại Quảng trường Ba Đình.
Ca sĩ Chi Dân và anh trai là Nguyễn Trung Tín bị Công an TPHCM đề nghị truy tố vì rủ rê bạn nhậu phê ma túy.
Ngoài pháo hoa, hàng loạt hoạt động triển lãm, nghệ thuật, dâng hương và cầu truyền hình trực tiếp sẽ diễn ra, tạo không khí lễ hội sôi động suốt dịp 2/9.
120 cây thông nhựa trong đó phần lớn được trồng từ năm 1980,1994 đã bị kẻ xấu xâm hại tại tiểu khu 155 phường Thủy Xuân (TP Huế).
Hệ thống camera giám sát giao thông tại TPHCM giúp phát hiện gần 70.000 trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức người dân, giảm ùn tắc, tai nạn trên địa bàn.
Mưa lớn vào rạng sáng 21/8 khiến nước dâng lên cao gây ngập nhà dân, cảnh sát đã ứng cứu kịp thời 20 người.
Được nhờ quay video quảng cáo, nam thanh niên ở Huế điều khiển ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện lưu thông trên đường rồi đăng TikTok.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo bố trí hậu cần, an ninh, xe buýt, đảm bảo chu đáo cho người dân tham dự lễ Quốc khánh và diễu binh.
Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên Giải trình về phòng chống thuốc và thực phẩm giả sáng 21/8.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ xác minh việc người dân đặt nón bảo hiểm để “xếp hàng” khi làm thủ tục hành chính.
Sau khi đến Đắk Lắk, nam thanh niên tổ chức 7 buổi hội thảo để bán hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc cho người dân.
Biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, Casa bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình.
Cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Huy và Nguyễn Văn Bình đi xe 4 bánh, chở theo 14 con chó đã chết, có tổng trọng lượng 176,2kg...
Đại biểu Tạ Văn Hạ chỉ ra, bao bì sản phẩm đẹp, có tem chống hàng giả nhưng khi quét mã QR không ra, liên hệ đơn vị phân phối không được.
UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.
