Truy tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh từ nhiều năm trước.

Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cụ thể, 4 bị can bị truy tố, gồm Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan công an hoặc VKS nơi gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Nếu bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này có 2 bị can đang bỏ trốn, VKS yêu cầu các bị can sớm ra trình diện - Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2007 đến năm 2018, bị can Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh có hành vi bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng Đông Á cho Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Ông Nhân cũng chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á để Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân, đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng Đông Á số tiền 210 tỉ đồng, giúp Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 527,5 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”...

Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, tại Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM và Bản án hình sự phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, đã xét xử đối với Trần Phương Bình cùng đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” về hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho các đối tượng thuộc nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh nêu trên, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình, người từng giữ cương vị Tổng giám đốc Đông Á Bank trong nhiều năm, đã qua đời vào tháng 6/2024 khi đang chấp hành án tù chung thân trong các đại án xảy ra tại ngân hàng này.

Nhật Thu