Có 4 nhân viên tại các ngân hàng bị khởi tố và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bắt giữ 12 người.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, trong phần luận tội, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề xuất HĐXX phạt Nguyễn Văn Dương 8-9 năm đối với tội 'Tổ chức đánh bạc' và 3-4 năm tội 'Rửa tiền', tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội là 11-13 năm tù.

Mua hàng online bị lừa gần 40 triệu đồng, nghe cuộc điện thoại rồi mất cả tỷ đồng... Những chiêu lừa này không mới nhưng những người cả tin vẫn liên tục “sập bẫy”.