PNO - Công an Thành phố Hà Nội vừa điều tra, triệt phá vụ án lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay ngân hàng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã thành lập và đứng tên một hệ thống nhiều doanh nghiệp theo quy định pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Các doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366.
 |
| Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp |
Các công ty này không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, chỉ sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi được ngân hàng giải ngân.
Từ 2021 - 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.
Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ, bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Hà Thị Thương (SN 1981) và Trần Thị Phương Loan (1986) thường trú Hà Nội, giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch thực. Các đối tượng Lương Ngọc Thoan (1981, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (1993, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (1987, Hà Nội), Mai Long (1980, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (1998, Hưng Yên) là giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng; Nguyễn Đăng Hùng (1984, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ; Nguyễn Thành Nam (1976, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính.
Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
Anh Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Những ngày qua, tấm bảng có dòng chữ "Trung tâm Cung ứng dịch vụ công" gắn trước chợ Nguyễn Tri Phương gây chú ý trong dư luận.
Được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn vào nhà con nợ ở phường Phú Định, Tài, Vỹ, Đạt từ An Giang đến TPHCM tạt sơn vào nhà bà D.
Báo Phụ nữ TPHCM đồng hành cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gala Xuân yêu thương.
Công an TPHCM bắt giữ nhóm làm giả 10.000 chai nước hoa hiệu Chanel, BVL, Burberry, Versace… bán ra thị trường
Công an xã Đông Thạnh, TPHCM đã phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.
Công an TPHCM đã ập vào kiểm tra quán bar Aplus có hơn 500 khách bên trong, cảnh sát phát hiện 17 người dương tính với ma túy.
Vợ chồng chủ công ty DANAFOOD ở Đà Nẵng nhập hàng Trung Quốc về rồi tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu có xuất xứ Việt Nam.
Nhiều xe khách dừng đón trả khách không đúng quy định khi bước vào cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, đã bị CSGT TPHCM xử lý.
Trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, hai đối tượng chuẩn bị nhiều vật dụng, nghiên cứu địa hình, cung đường gây án và tẩu thoát.
Nhà trường đang tìm hiểu, xác minh thông tin nam sinh lớp 1 bị thương ở vùng mắt mà phụ huynh cho rằng do bị bạn cùng lớp chọt trúng.
Tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt hành chính số tiền 180 triệu đồng đối với 2 cá nhân kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Sau khi va chạm vào thành bê tông trên cầu 14, nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường và bị xe khách cán tử vong.
Giữa bộn bề gian nan ấy, những căn nhà mới lần lượt mọc lên cùng với các phần quà tết nghĩa tình, đã thắp lên hơi ấm, niềm tin.
Những năm gần đây, du lịch đêm được nhắc đến nhiều như một “mỏ vàng” mới.
Trong dịp tết Bính Ngọ 2026, TPHCM, Hà Nội có nhiều tour, tuyến, điểm, dịch vụ về đêm hấp dẫn dành cho người dân và du khách.
Chiều 20 tháng Chạp, hàng trăm hành khách mang vali, balô, quà tết nối nhau chờ giờ lên xe, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng những ngày cận tết.
Phát hiện con khỉ thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, bị mắc vào lưới, người dân báo cho cơ quan chức năng đến giải cứu, thả về môi trường tự nhiên.
800 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ đã được nhận những phần quà tết thiết thực gồm gạo, mì, bún, nui, sữa…
