PNO - Lợi dụng danh nghĩa cổ đông và nhân viên công ty lữ hành, Lê Diệu Linh cùng chị dâu đã gom giấy tờ để lập hàng chục hồ sơ vay tín chấp.
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Lê Diệu Linh (sinh năm 1981, ở phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Công ty CP Thương mại Vĩ Sơn (Công ty Vĩ Sơn) được thành lập vào năm 2008 với ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Doanh nghiệp có 5 cổ đông, trong đó có Phạm Minh Hạnh.
Tháng 5/2008, Phạm Minh Hạnh là Trưởng phòng điều hành của công ty, có nhiệm vụ phụ trách công tác kinh doanh du lịch trong nước, quản lý và chi trả lương cho các cộng tác viên trong hoạt động dịch vụ đưa đón khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, đặt khách sạn... Bị cáo Lê Diệu Linh là nhân viên công ty và là em dâu của Hạnh.
 |
| Bị cáo cùng chị dâu đã thu gom giấy tờ của người thân để thực hiện hành vi sai phạm - Ảnh minh họa |
Năm 2010, Phạm Minh Hạnh tự mở tài khoản tại Ngân hàng HSBC lấy tên Công ty Vĩ Sơn để trả thù lao cho các cộng tác viên từ khoản tiền cố định do công ty giao khoán. Nếu tự đảm nhận các công việc thì Hạnh được hưởng số tiền này.
Để có tiền đầu tư chứng khoán và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, khoảng tháng 7/2010, Phạm Minh Hạnh và Lê Diệu Linh đã bàn nhau mượn các bản sao CMND, sổ hộ khẩu, hóa đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước... của người nhà, người quen để mở tài khoản cá nhân đứng tên những người này tại Ngân hàng HSBC.
Sau khi mở được tài khoản, Hạnh lập các hợp đồng lao động ký giữa Công ty Vĩ Sơn với những người này. Thực tế, những người đứng tên trên hợp đồng lao động không làm việc và không ký hợp đồng lao động với Công ty Vĩ Sơn.
Hàng tháng, Hạnh và Linh chuyển tiền vào tài khoản công ty tại Ngân hàng HSBC rồi từ đó chuyển vào tài khoản cá nhân của những người đã cho mượn giấy tờ cá nhân nhằm chứng minh những người này là nhân viên, nhận lương từ Công ty Vĩ Sơn. Từ đó đủ điều kiện vay tín chấp và mở thẻ tại ngân hàng.
Sau đó, Hạnh, Linh lập các hồ sơ để vay tín chấp và mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7/2010 - 6/2014, Phạm Minh Hạnh đã sử dụng giấy tờ của 32 cá nhân và của chính Hạnh để lập 33 hồ sơ vay tín chấp cùng 31 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền Ngân hàng HSBC đã giải ngân từ các hồ sơ do Hạnh lập là 4 tỉ đồng.
Trong khi đó, Lê Diệu Linh đã sử dụng giấy tờ của 22 cá nhân và của chính mình để lập 23 hồ sơ vay tín chấp và 20 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tính đến ngày 15/1/2025, số dư nợ gốc của các hồ sơ do Linh lập là hơn 2 tỉ đồng.
Đối với Phạm Minh Hạnh, ngày 14/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của người này, đồng thời tạm đình chỉ điều tra để chờ Kết luận giám định tâm thần và xử lý sau.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 18/4, xã Vĩnh Lộc, TPHCM tổ chức Lễ ra quân xây dựng “xã không ma túy” vào năm 2030.
Chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo ở khu vực Nam Bộ năm 2026.
Lợi, Nghĩa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam vì đổ gần 600 tấn da bò vụn phế thải ra bãi đất trống gây ô nhiễm môi trường.
Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp Lê Đức Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê) để điều tra về các hành vi “hiếp dâm” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Kiểm tra tại đồi keo thôn 5, xã Thạnh Bình, Công an Đà Nẵng phát hiện 2 hầm vàng đang được khai thác trái phép với nhiều máy móc, vật dụng.
Ngư dân tàu cá Đà Nẵng khi đang hành nghề tại vùng biển đặc khu Hoàng Sa thì bị đột quỵ, được cứu nạn hàng hải xuyên đêm tiếp cận hỗ trợ.
Đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư tại khu vực cảng Tân Thuận bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp và người dân
HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư trung tâm hành chính và quảng trường trung tâm với tổng vốn gần 29.600 tỉ đồng theo hình thức PPP.
Nghệ An dự kiến bố trí khoảng 577 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và nhà lưu trú công vụ cấp xã trên địa bàn.
Chủ phường hụi bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động khiến hàng trăm người dân ở Nghệ An đứng ngồi không yên trước nguy cơ mất trắng số tiền tích góp.
HĐND TPHCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm nhằm phù hợp điều chỉnh quy hoạch và tránh trùng lặp dự án.
UBND TPHCM trình danh mục 33 khu đất giá trị cao để thanh toán cho các dự án BT, trong đó có nhiều khu “đất vàng” trung tâm.
Cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người trong vụ việc cung cấp suất ăn và thực phẩm bẩn vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
VFF chọn ông Hoàng Văn Phúc để thay ông Mai Đức Chung – một quyết định hợp lý trên bề mặt, nhưng lại gợi ra điều đáng lo...
2 thiếu niên trình báo bị nhóm người đạp ngã xe rồi cầm hung khí đập phá xe máy, chém gây thương tích ở xã An Thới Đông, TPHCM.
Chiều 17/4, UBND TP Huế tổ chức gặp mặt, tôn vinh danh hiệu“Công dân danh dự thành phố Huế” cho ông Kang Bong Jun - quốc tịch Hàn Quốc.
Vụ án bắt nguồn từ khoản nợ 11 tỉ đồng liên quan đến giang hồ Hạnh "Sự", dẫn đến một cuộc hỗn chiến ngay giữa phố phường Hà Nội.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đưa đường băng thứ hai vận hành vào tháng 8/2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đây.
