PNO - Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.
HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVFI đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SMES nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI). Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…
 |
| TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chứng khoán với số tiền lên tới 300 tỷ đồng |
Trước đó, từ năm 2012 đến 2019, vụ án này trải qua 7 lần điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Công ty đăng ký các ngành kinh doanh như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.
Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và ngân hàng Thương mại Cổ phần Habubank Hà Nội tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VKS xác định, để các bị cáo tại SMES thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự đồng phạm của nhiều lãnh đạo PVFI, thông qua việc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm.
Cụ thể, nhóm bị cáo tại đơn vị này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Thế nhưng, họ đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.
Ngoài ra, khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần 112 tỷ đồng của PVFI…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Chỉ trong vài ngày qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và lực lượng liên ngành liên tục triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn ở cửa khẩu Cầu Treo.
Gửi clip “nhạy cảm” cho người lạ thông qua mạng xã hội, nam thanh niên bị cưỡng đoạt tài sản.
Phó chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính của đơn vị mình
Dự báo từ tháng 6 đến hết năm 2024 có khoảng 11-13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2024.
Thấy 2 người “to tiếng” với vợ mình, người đàn ông ở Hà Tĩnh cầm dao từ trong nhà ra đâm chết một người, một người bị thương.
Feng Yong - giám đốc Công ty gỗ Bình Minh Việt Nam - bị công an khởi tố, bắt giam sau vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong.
Giật dây chuyền rồi bị truy đuổi, nghi phạm ở Bình Dương tháo chạy gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Sáng 10/5, UBND TP Phú Quốc cưỡng chế 2 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước tại khu 79 căn biệt thự (ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ).
Lúa đổ rạp do mưa lớn, nhiều nông dân ở Nghệ An đành phải gặt non tránh lúa nảy mầm sau thời gian bị ngâm nước.
Ngày 8/5, đông đảo đại biểu đã tham dự buổi tọa đàm về vai trò của cộng đồng doanh nhân, trí thức người Việt ở nước ngoài với sự phát triển TPHCM.
Trong chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, không thể không nhắc đến hơn 261.000 dân công hỏa tuyến đã dốc sức cho tiền tuyến.
Giờ đây, bà con xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) đã có nước sạch để nuôi tôm, kinh tế từ đó mà phát triển hơn.
Ông Tô Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp (Bắc Giang) - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 ông cháu tử vong.
Tính đến năm 2023, TPHCM còn 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa và 5 tuyến đường trục chính ngập do triều cường.
Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thông tin về việc 19 sinh viên ở ký túc xá ĐHQG TPHCM nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.
Các lực lượng đã cứu được 13 ngư dân, tìm thấy 1 ngư dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm 10 ngư dân còn lại.
Gần 30.000 người sẽ hưởng lợi từ giai đoạn 2 dự án tiên phong của Chính phủ Australia với mục tiêu nâng cao quyền, vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số.
