PNO - Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.
HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVFI đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SMES nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI). Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…
 |
| TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chứng khoán với số tiền lên tới 300 tỷ đồng |
Trước đó, từ năm 2012 đến 2019, vụ án này trải qua 7 lần điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Công ty đăng ký các ngành kinh doanh như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.
Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và ngân hàng Thương mại Cổ phần Habubank Hà Nội tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VKS xác định, để các bị cáo tại SMES thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự đồng phạm của nhiều lãnh đạo PVFI, thông qua việc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm.
Cụ thể, nhóm bị cáo tại đơn vị này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Thế nhưng, họ đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.
Ngoài ra, khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần 112 tỷ đồng của PVFI…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Thông qua giải Pickleball, ban tổ chức kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ủng hộ để lắp quạt trần cho các trường học ở vùng cao Nghệ An.
Nguyễn Đình Lượng từ Hải Phòng vào An Giang hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 304%/ năm vừa bị công an khới tố.
Ngày 5/7, Hệ thống Tiêm chủng VNVC bắt đầu triển khai tiêm vắc xin thế hệ mới giúp phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra...
Ngày 4/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông liên tục đánh, đạp vào đầu 2 thiếu niên gây xôn xao dư luận.
Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), bị cáo buộc đánh bạc 95 lần tại khách sạn Pullman với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.
Sáng sớm, chị T. (42 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) vừa thức dậy thì bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang che mặt dùng dao kề vào cổ.
Grace không chỉ là một dự án đào tạo mà còn hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển bền vững cho nghề chăm sóc không y tế.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp 1 rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá; đồng thời đề nghị cơ quan, ban ngành, người dân chú ý phòng tránh.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xây dựng bãi đáp trực thăng tại xã Trà Tập (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cũ) với kinh phí 7 tỉ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.
Tỉnh An Giang mở tuyến xe tải từ Long Xuyên-Rạch Giá và ngược lại để phục vụ nhu cầu đi lại cho 253 cán bộ, công chức tỉnh An Giang cũ.
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, 38 công dân về nước có nhiều vi phạm trong xuất, nhập cảnh, lao động trái phép tại các công ty cờ bạc ở Campuchia.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu do nộp thêm 768 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
Greenwashing: những chiếc áo màu xanh được khoác lên hàng hóa, thương hiệu không phải để phản ánh đạo đức thật sự mà để che lấp khoảng trống đạo đức bên trong.
Không thể có con với nhau, vợ chồng Võ Đức Duẩn (45 tuổi) và Vang Thị Hạnh (43 tuổi) ở Nghệ An đã lập mái ấm nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi.
Dù thị trường lao động tại TPHCM ngày càng mở rộng nhưng hàng ngàn lao động trẻ vẫn đang chật vật tìm việc làm.
Liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán sữa giả HIUP, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 10 bị can.
Nghị định 117/2025/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/7/2025, chuyển trách nhiệm kê khai, nộp thuế từ cá nhân kinh doanh sang các sàn thương mại điện tử và nền tảng thanh toán.
