PNO - Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.
HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVFI đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SMES nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI). Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…
 |
| TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chứng khoán với số tiền lên tới 300 tỷ đồng |
Trước đó, từ năm 2012 đến 2019, vụ án này trải qua 7 lần điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Công ty đăng ký các ngành kinh doanh như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.
Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và ngân hàng Thương mại Cổ phần Habubank Hà Nội tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VKS xác định, để các bị cáo tại SMES thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự đồng phạm của nhiều lãnh đạo PVFI, thông qua việc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm.
Cụ thể, nhóm bị cáo tại đơn vị này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Thế nhưng, họ đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.
Ngoài ra, khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần 112 tỷ đồng của PVFI…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Cần xây dựng hệ thống tiêu chí phù hợp, tổng hợp, tiến tới phải có những hệ thống tiêu chí phù hợp hơn, để người thoát nghèo sống tốt.
Những ngày đầu tháng 6/2023 nắng nóng như đổ lửa nhưng những hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, TP Huế bị chặt hạ, cắt tỉa khiến nhiều người tiếc nuối.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; cùng về tội “Rửa tiền”…
Mạng xã hội cho người dùng không gian chia sẻ, kết nối, bình luận...Thế nhưng môi trường mạng cũng không kém phần độc hại với những ứng xử thiếu văn hóa.
Sau khi điều khiển xe ô tô đi ngược đường, dẫn đến va chạm giao thông, Trưởng công an phường Bãi Cháy đã có hành vi đe doạ người dân.
Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỉ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em.
Với quyết tâm cao của các ngành chức năng và sự đồng thuận của người dân, nhờ đó tỉnh Cà Mau đã đạt được những kết quả ấn tượng...
Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM nhiệm vụ, giải pháp”.
Lãnh đạo TPHCM luôn xem hội là nơi để các thế hệ trẻ có chỗ dựa và học hỏi những kinh nghiệm sống tốt đẹp.
Điều tra vụ án ở trường Đại học Đồng Nai, Công an bắt giam nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng.
Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị Công an Bình Thuận bắt giữ Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo "lụi" khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TPHCM.
Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM, từ ngày 15/5-4/6/2023, TPHCM đã tiết kiệm được 22,66 triệu kWh điện, bình quân mỗi ngày tiết kiệm được 1,08 triệu kWh điện...
Già là giai đoạn cuối cùng của một đời người, không ai muốn nhưng nó là quy luật.
Người cha 70 tuổi phải thay con gái chăm 3 đứa cháu và chống nạng đi khắp nơi xin tiền để duy trì sự sống cho con.
Trong thời gian ngắn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xưởng sửa chữa ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, Hà Nội).
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thống nhất kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
Theo Bộ Y tế, sẽ có 21.000 ống thuốc (Phenobarbital 200mg/ml) về Việt Nam vào đầu tháng 7/2023. Đối với thuốc Immunoglobulin, hiện còn tồn hàng ngàn lọ.
Chiều 5/6, trong lúc tắm trên sông Đà, 2 học sinh một trường THCS ở TP Hòa Bình đã đuối nước dẫn tới tử vong.
