PNO - Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.
HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVFI đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SMES nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI). Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…
 |
| TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chứng khoán với số tiền lên tới 300 tỷ đồng |
Trước đó, từ năm 2012 đến 2019, vụ án này trải qua 7 lần điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Công ty đăng ký các ngành kinh doanh như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.
Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và ngân hàng Thương mại Cổ phần Habubank Hà Nội tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VKS xác định, để các bị cáo tại SMES thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự đồng phạm của nhiều lãnh đạo PVFI, thông qua việc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm.
Cụ thể, nhóm bị cáo tại đơn vị này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Thế nhưng, họ đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.
Ngoài ra, khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần 112 tỷ đồng của PVFI…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Xã Tân Trào nằm ở đông bắc huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), nơi đây gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 19/5/1975, tờ báo thứ hai của miền Nam sau giải phóng ra đời. Đó là Báo Phụ Nữ Sài Gòn, nay là Báo Phụ Nữ TPHCM.
Các tòa soạn khác thế nào tôi không rõ, chứ thời đó, Báo Phụ Nữ TPHCM đã tạo ra “phong cách” gia đình rất khó quên.
Nhân dịp tờ báo tròn 47 tuổi, chúng tôi ghi nhận những góp ý, gửi gắm của bạn đọc đối với tờ báo “bạn đường của hạnh phúc”.
Tối 18/5, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về việc luật sư “tố” bị đánh tại trụ sở. Theo đó, không có việc điều tra viên đánh ông Tùng.
Chiến thắng tối thiểu 1 - 0 trước Myanmar giúp đội tuyển nữ Việt Nam có mặt trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 với tuyển nữ Thái Lan.
Nhiều tháng qua, tuyến đường đoạn từ ngã tư Dốc Sỏi - Dung Quất đến vòng xoay Thiên Đàng, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hư hỏng, nắng bụi, mưa bùn.
Trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou có chuyến thăm thành phố mang tên Bác trong hai ngày 18-19/5.
Bộ Tài chính cho hay việc một loạt lãnh đạo chứng khoán bị kỷ luật sẽ không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đậu xe trái phép trước các bệnh viện, trường học...
Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là giám đốc sở và tương đương trở lên, đến nay chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai liên quan dự án Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành.
UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng.
Chiều 18/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Với kinh phí đầu tư 3.700 tỷ đồng, nhà máy nước mặt sông Hồng đến nay vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng và chưa thể đi vào hoạt động.
CDC Bến Tre chỉ định doanh nghiệp không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 3,495 tỷ đồng.
Tòa quyết định tuyên án tử hình đối với người chồng sát hại vợ dã man, dù người nhà nạn nhân đã có đề nghị xin cho thoát án tử.
UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
