PNO - Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; sinh năm 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".
Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đáng chú ý, trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỉ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.
Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng...
 |
| Shark Bình - Ảnh: TH |
Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác, như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng.
Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Huy đã thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ chạy Shopee Food tại gần chung cư Miếu Nổi do mâu thuẫn về cách thức nhận hàng.
Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án thì việc xây dựng các khu tái định cư đang là vấn đề cấp bách.
Nửa thế kỷ qua, những bàn tay ấy đã dựng lên những cánh rừng chắn sóng, giữ đất, giữ làng...
Ở nhiều làng biển, người ta vẫn quen gọi những chuyến ra khơi là “đi làm ăn”.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, toàn thành phố có hơn 4.450 tàu cá đang hoạt động.
Việc quản lý tàu và kiểm soát sản lượng qua cảng là 2 mắt xích quan trọng trong chuỗi chống IUU.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế dương tính với ma túy, gây tai nạn liên hoàn khiến một thanh niên tử vong.
Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách.
Chủ hộ kinh doanh BN Center bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam vì khám bệnh “chui”, chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng của hàng chục người.
Theo bình chọn của tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler, Việt Nam đã chính thức góp mặt trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.
Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và đại diện sở, ban, ngành kiểm tra dự án nút giao An Phú.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).
Các bị can đã yêu cầu bị hại chuyển tổng số hơn 2,7 tỉ đồng để rồi sau đó chiếm đoạt số tiền trên.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á sau cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức diễn ra ngày 17/3/2026.
Lãnh đạo TPHCM đề nghị Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, không chỉ trong hệ thống phân phối mà cần dẫn dắt thị trường bán lẻ.
Ngoài việc không mặc áo phao, một số người còn chèo SUP vào khu vực có luồng phương tiện thủy di chuyển, làm tăng nguy cơ va chạm.
Lễ hội thanh niên TPHCM lần thứ 6 sẽ có sự tham dự đông đảo của các văn nghệ sĩ cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, đồng diễn hấp dẫn.
Các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng của Ngân hàng OCB vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
