Shark Bình sẽ phải đối diện với án phạt nào, tài sản tạm giữ sẽ được xử lý ra sao?

Shark Bình - Ảnh: Shark Tank

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng (597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô) và thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp 3,45 tỉ đồng tiền khắc phục.

Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Hoàng Vũ - Giám đốc Công ty Luật AEC, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết, Shark Bình có thể đối diện với mức án lên đến tù chung thân nếu bị kết luận phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, và thêm từ 10 - 20 năm tù cho tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221.

Hiện tại, theo thông tin từ cơ quan điều tra, Shark Bình và các đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 117 tỉ đồng từ 30.000 nhà đầu tư, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt: phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc chung thân, phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", khung hình phạt là phạt tù từ 10 - 20 năm, phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Luật sư nhận định, với tài liệu và chứng cứ điều tra hiện tại, Shark Bình khó tránh khỏi trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nếu không có tình tiết giảm nhẹ rõ ràng. Việc phong tỏa tài sản trị giá 900 tỉ đồng cho thấy quy mô vụ án rất lớn và có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Tài sản bị phong tỏa, tạm giữ sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và dân sự. Trong đó:

Giai đoạn điều tra - Tạm giữ để phục vụ xác minh

Tài sản bị tạm giữ (tiền, vàng, bất động sản, tài khoản chứng khoán, thiết bị điện tử...) sẽ được niêm phong, kiểm kê và lưu giữ theo đúng quy định nhằm mục đích xác minh nguồn gốc tài sản có phải do phạm tội mà có hay không, đồng thời ngăn chặn việc tẩu tán, che giấu tài sản cũng như bảo đảm thi hành án nếu bị cáo bị tuyên có tội và phải bồi thường.

Giai đoạn xét xử - Xác định tính chất tài sản

Tòa án sẽ phân loại tài sản thành các nhóm, loại tài sản và cách xử lý. Tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hoặc trả lại cho bị hại nếu xác định được danh tính và thiệt hại cụ thể. Tài sản hợp pháp không liên quan đến tội phạm sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Tài sản dùng làm phương tiện phạm tội (thiết bị, máy chủ...) có thể tịch thu hoặc tiêu hủy tùy tính chất.

Tài sản bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả sẽ được ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ, ưu tiên hoàn trả cho bị hại.

Cuối cùng là khắc phục hậu quả và bồi thường.

Nếu bị kết án, các bị cáo sẽ được yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp không đủ tài sản để bồi thường, tài sản bị phong tỏa sẽ được ưu tiên thanh lý để trả cho người bị hại theo tỉ lệ. Việc xử lý tài sản phải chờ bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu có tranh chấp về quyền sở hữu tài sản (ví dụ như người thân đứng tên hộ), tòa án sẽ xem xét chứng cứ chứng minh nguồn gốc.

Anh Ngọc