PNO - Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12, đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Theo đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.
Công ty gồm 3 cổ đông, gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay là công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí).
Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, số tiền gần 30 tỉ đồng.
 |
| Bị can Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: CAHN |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội "trốn thuế", khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Công Diễn tội "trốn thuế".
Quá trình điều tra, khám xét, CQĐT đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản, vàng, số đỏ... của các đối tượng.
Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỉ đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình - Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Công an cáo buộc, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỉ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.
Thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỉ đồng Antex (100 tỉ token) ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỉ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỉ đồng).
Công an xác định Shark Bình và cộng sự sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Sau gần 3 năm thi công, cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn đang được các đơn vị gấp rút hoàn thiện để về đích đúng tiến độ vào ngày 16/12/2025.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún tại xã Đắc Pring.
Ngoài mở rộng, nâng cấp hạ tầng, sân bay Vinh còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục.
Cơ quan chức năng ở TP Hà Nội vừa đưa vào vận hành hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo để giám sát giao thông, làm bằng chứng phạt nguội.
Khi bị CSGT phát hiện che biển số, nhiều tài xế phân trần do sợ Camera AI phạt nguội, không biết ai đó nghịch nên dán vào,...
Một vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn khiến 1 người tử vong, vị trí đã được Cục CSGT chỉ ra bất cập đến đơn vị quản lý đường.
Thông qua mạng xã hội, T. tìm kiếm nơi bán thận và được 1 người hướng dẫn sang Campuchia để bán và được công an phát hiện, ngăn chặn.
Chuyến bay Boeing 787 sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành từ sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật.
Một công ty chuyên sản xuất và chế biến từ gỗ ở phường Tân Hiệp, TPHCM bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.
Sau hơn 19 giờ “đấu trí”, Công an xã Kỳ Hoa phối hợp với các lực lượng liên quan đã giải cứu người đàn ông bị bắt cóc ở nước ngoài.
Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Ngày 14/12, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin công nghệ mới của GSK (Anh)...
Sau 3 ngày tranh tài căng thẳng với 14 nội dung thi đấu, Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2025 đã chính thức khép lại.
Là vùng sản xuất nông sản chủ lực của cả nước, người dân các tỉnh thành miền Tây đang tập trung chăm sóc vườn cây ăn trái, hoa kiểng...
3 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra trên quốc lộ 6 - đoạn qua đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng) xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Indonesia với tỉ số 5-0 vào chiều 14/12, giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33.
Có lẽ vì từng lớn lên trong thiếu thốn, chồng tôi rất khéo trong việc kéo dài tuổi thọ cho đồ vật.
Trước thực tế dữ liệu chưa đầy đủ, hệ thống còn lỗi, UBND TPHCM đề xuất miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ khi xử lý hồ sơ điện tử.
