Phó Đức Nam kéo cả cha mẹ và bạn gái vào vòng lao lý

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; sinh năm 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tuy nhiên, sai phạm của Nam còn kéo theo cả người thân trong gia đình và bạn gái vướng vòng lao lý.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, bị can Phó Đức Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995; bạn gái Nam) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, cha đẻ Nam) để nhờ Thắng tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty.

Sau đó, bị can Thắng đã mượn CCCD của một người đồng nghiệp của Thắng tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Phó Đức Nam - Ảnh: TH

Ngoài ra, Nam còn nhờ Dương Quang Trung đứng tên thành lập Cổ phần Tech Invest. Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân 2 công ty nêu trên dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại (do Tâm quản lý) mua, bán các bất động sản ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận.

Mặt khác, Tâm còn mua, đứng tên và trực tiếp quản lý các bất động sản. Đồng thời Nam còn nhờ Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên một số bất động sản.

Cụ thể, Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, cùng Nam sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua 2 bất động sản; phối hợp cùng Nguyễn Thị Thủy mua rồi để Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest đứng tên, đối với 7 bất động sản với tổng số tiền hơn 170 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền.

Đối với việc Nguyễn Thanh Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy bán bất động sản là căn hộ ở Masteri Thảo Điền, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỉ đồng tiền bán căn hộ nêu trên; không tham gia soạn thảo hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng mua bán là bao nhiêu, không biết Thủy xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán căn hộ như thế nào.

Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Tâm về hành vi Trốn thuế.

Nguyễn Thị Thủy là dì ruột của Phó Đức Nam được Nam nhờ đứng tên bất động sản; tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty TNHH Bất động sản South Wealth, công ty Cổ phần Tech Invest mua, quản lý 3 bất động sản với tổng số tiền hơn 35 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Ngoài ra Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch bất động sản là căn hộ ở Masteri Thảo Điền, thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập cá nhân (TNDN) phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra, tăng thuế GTGT được khấu trừ là vi phạm quy định. Tổng số tiền trốn thuế là hơn 284 triệu đồng.

CQĐT kết luận Nguyễn Thị Thủy phạm tội Rửa tiền và Trốn thuế.

Đối với Phó Đức Thắng là cha đẻ của Phó Đức Nam, CQĐT cho biết Thắng được Nam nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua 4 bất động sản với tổng số tiền hơn 235 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có). Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Thắng phạm tội Rửa tiền.

​Lê Thị Liễu là mẹ đẻ của Phó Đức Nam được Nam nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua, bán đối với 1 bất động sản với tổng số tiền hơn 220 tỉ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Thị Liễu phạm tội Rửa tiền.

CQĐT nhận định ​đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo CQĐT, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, dựa trên việc sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép, phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật, như bố trí các bộ phận làm việc độc lập, các đối tượng liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao...

"Đây là một trong những phương thức thủ đoạn phạm tội mới, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, hành vi phạm tội kéo dài, chiếm đoạt số lượng tiền lớn, cần phải được xử lý nghiêm minh", kết luận điều tra nêu rõ.

Nhật Thu