PNO - Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động tư vấn chứng khoán, dụ dỗ nhiều bị hại tham gia "sàn ảo".
Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; sinh năm 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990) và 73 bị can khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".
Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết với Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối với các ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế).
Các đối tượng tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.
 |
| Bị can Phó Đức Nam - Ảnh: TH |
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo" của Nam.
Để thực hiện hành vi, Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing... Các đối tượng đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng tiền các bị hại đã nạp vào sàn lên tới hơn 59 tỉ đồng; các bị can đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 55,8 tỉ đồng.
CQĐT kết luận, Mr Pips có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, toàn thành phố có hơn 4.450 tàu cá đang hoạt động.
Việc quản lý tàu và kiểm soát sản lượng qua cảng là 2 mắt xích quan trọng trong chuỗi chống IUU.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế dương tính với ma túy, gây tai nạn liên hoàn khiến một thanh niên tử vong.
Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách.
Chủ hộ kinh doanh BN Center bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam vì khám bệnh “chui”, chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng của hàng chục người.
Theo bình chọn của tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler, Việt Nam đã chính thức góp mặt trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.
Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và đại diện sở, ban, ngành kiểm tra dự án nút giao An Phú.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).
Các bị can đã yêu cầu bị hại chuyển tổng số hơn 2,7 tỉ đồng để rồi sau đó chiếm đoạt số tiền trên.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á sau cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức diễn ra ngày 17/3/2026.
Lãnh đạo TPHCM đề nghị Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, không chỉ trong hệ thống phân phối mà cần dẫn dắt thị trường bán lẻ.
Ngoài việc không mặc áo phao, một số người còn chèo SUP vào khu vực có luồng phương tiện thủy di chuyển, làm tăng nguy cơ va chạm.
Lễ hội thanh niên TPHCM lần thứ 6 sẽ có sự tham dự đông đảo của các văn nghệ sĩ cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, đồng diễn hấp dẫn.
Các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng của Ngân hàng OCB vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
Bức xúc vì con trai trốn học đi chơi, đập vỡ điện thoại của bà ngoại, người cha dùng roi dạy dỗ, gây nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu bé.
Sau khi tông vào 3 ô tô đang đậu bên đường, xe tải tiếp tục tông vào nam thanh niên đi bộ cùng chiều phía trước, khiến nạn nhân tử vong.
Sản xuất dây cáp điện giả, một giám đốc doanh nghiệp vừa bị khởi tố.
Bằng niềm đam mê và sự kiên trì, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên đã dựng lên 1 “bảo tàng nấm” độc đáo giữa đại ngàn.
