Hải 'nổ' chiếm đoạt 12 tỷ đồng giúp ông 'trùm cát' xứ Huế chạy án bị bắt

10/09/2019 - 07:38

Tối 9/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng giúp vợ chồng doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm chạy án.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại điểm sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn của vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế), Hải đã "nổ" với vợ chồng chủ này rằng mình quen biết rộng nên có thể "chạy án". Tin lời Hải, vợ chồng chủ doanh nghiệp Tuyết Liêm đưa hơn 12 tỷ đồng để Hải “chạy án”. Tuy nhiên, Hải đã chiếm đoạt số tiền để tiêu xài cá nhân. 

Hai 'no' chiem doat 12 ty dong giup ong 'trum cat' xu Hue chay an bi bat
Hải hứa chạy án được cho vợ chồng Tuyết Liêm và được gia đình ông "trùm cát lậu" chi 12 tỷ đồng

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước.

Hai 'no' chiem doat 12 ty dong giup ong 'trum cat' xu Hue chay an bi bat
Đầu tháng 7/2019 Cơ quan CSĐT công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (áo tím) giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018, khi khách hàng yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đưa tin, đầu tháng 7/2019, công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm (cùng với vợ ông Liêm) là chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.  

Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố bắt thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

                                                                                                                          Thuận Hóa

 
TIN MỚI