PNO - Theo cáo trạng, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này) về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.
Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Cáo trạng xác định giai đoạn 2023 – 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp của mình để hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Các bị can thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
 |
| Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh - Ảnh: BCA |
Thông qua Công ty Nature Made, nhóm bị can trên đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dụng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thể thành phần nguyễn liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Điều tra xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.
Trong đó, Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỉ đồng; trong đó có nhiều sản phẩm sữa.
Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.
Họ cho lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm, gồm một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ “Sổ quản trị”, thể hiện doanh thu thực tế của nhóm Z Holding là hơn 7.825 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên hệ thống công khai, doanh thu dùng kê khai thuế chỉ là 1.148 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc họ bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Trận chung kết SEA Games 33 của đội tuyển nữ Việt Nam là trận cuối cùng của chiến lược gia Mai Đức Chung trên cương vị HLV trưởng đội tuyển.
Đội Cảnh sát đường thủy số 2, tỉnh An Giang vừa bắt quả tang 7 phương tiện thuỷ vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia
Bị can Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tổ chức phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực thi công cầu.
Song song với việc tập trung cho metro số 2, TPHCM đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị.
Theo CQĐT, một số quy định tại Nghị định 15/2018 mang nhiều định tính, tạo điều kiện cho cán bộ lợi dụng quyền hạn...
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát tất cả các tổ chức, dự án thiện nguyện liên quan đến dự án 'Nuôi em' được triển khai trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24/12, tuyến metro số 1 tăng từ 243 lên 264 chuyến từ 5g đến 23g; ngày 31/12 sẽ tăng 21 chuyến so với kế hoạch từ 5g đến 23g.
Nói đến bảo vệ môi trường người ta thường nghĩ đến trồng cây, tiết kiệm điện, hạn chế nhựa dùng 1 lần...
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng BHXH thành phố tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026”.
Xe cứu thương đang di chuyển thì tông vào đuôi xe đầu kéo, sau đó bốc cháy dữ dội, vụ việc khiến 3 người trên xe cứu thương tử vong.
Beo lửa thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thông qua bẫy ảnh.
Sau những đợt bão, lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, nông dân các tỉnh miền Trung tất bật khôi phục lại ao hồ, trang trại, ruộng vườn...
Sau 3 năm thi công, đến nay dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chuẩn bị về đích để kịp thông xe kỹ thuật vào 19/12 này.
Thiên tai liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng.
Theo người dân địa phương, 2 đợt bão, lũ liên tiếp vừa qua khiến đất trồng cúc tết bị ngập sâu, cây gãy đổ hoặc sinh trưởng chậm khi trồng lại.
Sau hơn 2 năm thi công, 48km cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã sẵn sàng thông xe kỹ thuật, tạo động lực mới cho sự phát triển.
