Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) - biết và bỏ mặc "tình trạng" để Tống Hải Nam (nguyên Cục trưởng Cục QLLĐNN) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các DN phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản khiến DN không thể cung cấp được tài liệu theo quy định, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục QLLĐNN đã nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Ông Nguyễn Bá Hoan - Ảnh: TH

Từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định - hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động - đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.240 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.

Trong vụ án này, VKS xác định bị can ​Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc DN phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Bá Hoan đã phạm vào tội "Nhận hối lộ".

Bị can Tống Hải Nam là Cục trưởng Cục QLLĐNN, đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho DN nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện "quy trình" thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc DN phải chi tiền "chi phí".

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, Nam đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 7 tỉ đồng.

Hành vi của Tống Hải Nam đã phạm vào tội "Nhận hối lộ".

Bị can Nghiêm Quốc Hưng là chủ sở hữu và là người điều hành, quyết định mọi hoạt động của các Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo nhân viên lập 2 phiếu thu khi thu tiền của người lao động để hạch toán trên 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, để ngoài sổ kế toán hơn 1.200 tỉ đồng, gây thiệt hại tiền thuế cho Nhà nước là 241 tỉ đồng.

Nghiêm Quốc Hưng đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhật Thu