PNO - Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt 91 triệu đồng đối với 2 người mua, bán tài khoản ngân hàng.
Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế-Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.
Cụ thể, L.N.B.T. (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,8 triệu đồng; P.Đ.L. (SN 1990, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 91 triệu đồng.
Theo công an, L.N.B.T đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800 ngàn đồng để tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một người khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1 triệu đồng.
 |
| Công an Đà Nẵng xử phạt hành chính đối với 2 người mua, bán tài khoản ngân hàng - Ảnh: Công an Đà Nẵng. |
Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Công an Đà Nẵng cho biết, việc mua bán tài khoản ngân hàng tưởng chừng nhỏ lẻ, giá trị giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo, mỗi công dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ phân kỳ 8 làn xe, hoàn chỉnh 10 - 12 làn, riêng đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng thành 6 làn xe.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành. Luật mới bổ sung nhiều quyền lợi cho người tham gia.
Công an Đà Nẵng đã tung lực lượng bắt được nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.
Từ một dân tộc có 95% dân số mù chữ, phong trào bình dân học vụ lan tỏa như ngọn lửa ấm, mở ra con đường tri thức cho hàng triệu người.
Hơn 500 năm trước, người dân làng Phù Bài ở TP Huế đã lập hương ước với lời thề “rừng tàn thì làng mạt”.
Các nhà quản lý, nhà giáo hiến kế cho công cuộc giáo dục ở thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh.
Có tổng cộng 5 bị can bị đề nghị truy tố với cùng tội danh này trong vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Ngày 4/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp về tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.
Đêm nhạc từ thiện góp phần nuôi dưỡng những ước mơ trẻ thơ và khẳng định giá trị của âm nhạc trong việc kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương.
Nhiều người dân ở Nghệ An bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện tháng Tám tăng vọt so với tháng trước, dù có nhiều ngày mưa bão, mất điện kéo dài.
Đoạn 3 của Vành đai 2 TPHCM vẫn đang “đắp chiếu” suốt 5 năm qua dù đã thi công được khoảng 44%.
Tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã dùng mô tô đặc chủng mở đường cho ô tô chở bé trai bị co giật đến bệnh viện.
Khảng 1g ngày 4/9, tại xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) xảy ra vụ sạt lở bờ sông, dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 25m, làm sập 2 căn nhà.
Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng sau khi đăng ký thành lập, liên tục nhận hàng chục cuộc gọi mạo danh cán bộ tài chính, thuế yêu cầu kết bạn Zalo.
Một vụ sạt lở đá tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị làm hư hỏng thanh ray trên đường sắt bắc-nam, gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu
Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa có ý kiến chỉ đạo việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM.
Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao khu trưng bày của tỉnh Cà Mau, và hẹn sẽ đến địa phương trong ngày gần nhất.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được thêm 2 thi thể vụ 3 thanh niên mất tích dưới hồ nước.
