Công an TPHCM vừa đưa ra cảnh báo khẩn về các chiêu thức lừa đảo núp bóng việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt 91 triệu đồng đối với 2 người mua, bán tài khoản ngân hàng.

Một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng cho các đối tượng người nước ngoài vừa bị triệt xóa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Tại nhiều tỉnh/thành, cơ quan công an phát hiện các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản thanh toán...

Chị Hoàng Thị Ngân bị mất tài khoản Facebook “Hoang Ngan”. Kẻ gian sử dụng nhắn tin mượn tiền nhiều người với tài khoản ngân hàng “Hoang Thi Ngan” ở VPBank.

Công an Đà Nẵng vừa đánh sập 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Từ những CMND làm giả, Tuấn và Huy đến các ngân hàng mở tài khoản rồi mang bán với giá 1-1,5 triệu đồng/tài khoản.

Công an xác định nhóm bị can thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành bán lại cho 2 đối tượng khác thu lợi bất chính.

Không chỉ sim số đẹp, biển số xe đẹp... được rao bán gấp hàng trăm lần giá trị thực, hiện tài khoản tại các ngân hàng có dãy số đẹp cũng được rao bán công khai với mức giá... "trên trời".

Sau khi tìm cách lừa lấy được thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của những người bán hàng online, những vị “khách hàng” này rút tiền chuyển sang một tài khoản khác rồi cắt đứt liên lạc.

Gần đây, nhiều người bán hàng online đã bị lừa mất tiền khi truy cập vào đường link giả mạo. Đối tượng vờ mua hàng, sau đó gửi đường link đến, lừa người bán làm theo rồi đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tiền.