19 người lãnh án tù vì lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của một ngân hàng ở An Giang

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo - SN 1964, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần (CTCP) Việt An (Anvifish, có trụ sở ở tỉnh An Giang; ông Thảo đã bỏ trốn ra nước ngoài) mức tù chung thân; phạt ông Ngô Văn Thu (TGĐ Công ty Anvifish) 16 năm tù; ông Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh) 12 năm tù; ông Trương Minh Giàu (GĐ Công ty Minh Giàu) 12 năm tù; ông Lưu Bá Phúc (GĐ Công ty TNHH Bách Phúc) 7 năm tù; các bị cáo còn lại (là nhân viên kế toán các công ty) mức án từ 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: CTV

Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận định có đủ cơ sở chứng minh từ năm 2010-2014, các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại một ngân hàng ở An Giang.

Cụ thể, ông Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo cấp dưới tại công ty mình, cấu kết với nhiều công ty trong việc lập hồ sơ, chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực...) để rút vốn vay tại ngân hàng. Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thuỷ sản... không có thật.

Nhà máy chế biến cá tra của Anvifish - một thời là doanh nghiệp thuộc nhóm hàng đầu về thủy sản ở ĐBSCL. Ảnh: Huỳnh Lợi

Tính đến ngày 21/12/2020, các đối tượng trên đã gây thiệt hại số tiền vốn vay cho ngân hàng hơn 600 tỉ đồng (trong đó Công ty Anvifish là gần 448 tỉ đồng). Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do Công ty Anvifish hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên ông Thảo chỉ đạo cho ông Thu yêu cầu bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng…

Trước đó, ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty Anvifish về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng ông Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan công an đã bắt, khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Ngô Văn Thu - SN 1971, Tổng giám đốc Anvifish - cùng các đối tượng liên quan khác.

Ông Ngô Văn Thu - Tổng giám đốc Anvifish thời điểm bị bắt. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu, Anvifish do ông Lưu Bách Thảo thành lập năm 2007 và là một trong những doanh nghiệp có tiếng ở ĐBSCL về chế biến, xuất khẩu cá tra. Tuy nhiên, năm 2014 ông Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (lúc đó) đã bất ngờ bỏ đi Mỹ để lại số nợ khủng của nhiều chi nhánh ngân hàng và nợ hơn 300 tỉ đồng của 33 nông dân bán cá tra cho công ty. Sau đó, ông Ngô Văn Thu tiếp nhận chức vụ TGĐ Anvifish, tổ chức hoạt động đồng thời bán một số tài sản do ông Thảo để lại để trả nợ.

Năm 2014, Anvifish trả được cho nông dân 130,2 tỉ đồng; năm 2015 trả 24,6 tỉ đồng… Các năm sau trả ít hẳn bởi tài sản đã gần hết, trong khi số nợ của Anvifish còn nhiều. Tháng 6/2020, Anvifish từng rao bán nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu để thanh toán tiền vay cho các ngân hàng.

Huỳnh Lợi