PNO - Công an truy bắt nam thanh niên chuyên thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh sau đó bán cho tội phạm lừa đảo tại Campuchia.
Ninh Ngọc Khánh (sinh năm 1998, ở Bảo Thắng, Lào Cai) đang bị Công an TP Lào Cai tạm giữ để điều tra về hành vi “Mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
 |
| Ninh Ngọc Khánh bị bắt với cáo buộc mua gom tài khoản ngân hàng, bán cho tội phạm tại Campuchia |
Giữa năm 2022, công an phát hiện 1 nhóm người thường xuyên thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh với giá từ 200.000 - 500.000 đồng/tài khoản.
Số tài khoản này sau đó được bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.
Thủ đoạn lừa đảo là khi bị hại tham gia “đầu tư”, đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua của các học sinh. Lúc đầu, người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về để tạo lòng tin nhưng khi họ thắng lớn, nhóm tội phạm yêu cầu phải nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản mới có thể rút ra toàn bộ cả lãi lẫn tiền vừa gửi. Tuy nhiên, tội phạm sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại rồi “xóa số, cắt liên lạc”.
Công an TP Lào Cai cho biết, vụ án này có tính chất phức tạp, các đối tượng phạm tội thường xuyên di chuyển và còn có nghi vấn liên quan người nước ngoài. Do vậy, 3 tổ trinh sát được cử đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan.
Sau gần 2 tháng điều tra, công an bắt Ninh Ngọc Khánh khi đối tượng lẩn trốn tại Nam Định.
Công an xác định nhóm của Khánh đã mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho tội phạm ở Campuchia dùng cho mục đích lừa đảo. Số tiền phạm tội được chuyển vào các tài khoản này lên tới gần 82 tỉ đồng.
Thanh Danh
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, động viên Khối nữ du kích miền Nam đang tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Mua điện thoại cũ, phát hiện Google Drive trong điện thoại lưu trữ nhiều ảnh nhạy cảm của phụ nữ, Đ. tải về máy rồi đăng lên Facebook cá nhân.
Sau khi phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh làm việc, nhà trường đã xử lý nhóm nữ sinh đánh bạn và quay lại clip.
Đây là thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh Tiền Giang.
Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào chị L. và mẹ chị là bà Sùng Thị Ch. khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đây là thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM nêu ra tại hội thảo “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế số TPHCM” diễn ra vào sáng 26/4.
Sau nhiều năm thi công, đường Võ Văn Ngân đã được trải nhựa, tái lập mặt đường sau khi lắp đặt xong hệ thống cống thoát nước.
Ông Dương Chí Kỳ (90 tuổi) - cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ - cùng vợ hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm tàu metro số 1.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhựt về hành vi đe dọa giết người.
Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn
Cầu Trần Hoàng Na, có tổng giá trị thực hiện hơn 791 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 9/2020 đã chính thức đưa vào hoạt động…
Tình trạng mua, bán thực phẩm ven đường tiềm ẩn các nguy cơ đối với sức khỏe người lao động.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc, gặp tiết trời nắng nóng rất dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn, gây ngộ độc khi ăn.
Thủy đài vẫn nằm đó, im lìm, tương phản với hình ảnh một Sài Gòn chuyển động và phát triển không ngừng.
Chiều 25/4, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Thủy về tội “Giết người”.
5 người từng đăng ký theo danh sách xuất bến trên tàu vẫn chưa được tìm thấy, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người này.
Nhóm người đi xe đạp ngang nhiên đi vào đường cấm, khi bị nhắc nhở thì hò nhau quây tài xế ô tô, đe dọa, hành hung.
