PNO - Công an xác định nhóm bị can thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành bán lại cho 2 đối tượng khác thu lợi bất chính.
Ngày 24/11, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Lam Bửu, Trầm Phước An, Đinh Văn Thảo, Dương Ngọc Sơn về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.
Theo kết luận điều tra, thông qua trang mạng xã hội “Mua bán tài khoản ngân hàng” An biết Hải Đời (chưa rõ lai lịch) cần mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc chạy quảng cáo game bài online đổi thưởng. Quá trình này, Hải Đời yêu cầu An mua tài khoản ngân hàng của nhiều người bán lại cho mình với giá 700.000 đồng/tài khoản và được An đồng ý.
Theo hướng dẫn của Hải Đời, khi tìm được người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng thì An cung cấp sim điện thoại để họ đăng ký tài khoản internet banking. Sau đó, An kiểm tra tình trạng hoạt động của từng tài khoản; ghi chép số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và dán thẻ sim vào tờ giấy để lưu giữ... rồi báo số lượng tài khoản ngân hàng đã thu mua được cho Hải Đời biết.
Tiếp đó, Hải Đời cho người gặp An kiểm tra và nhận thông tin về các tài khoản ngân hàng được kích hoạt. Đồng thời, trả tiền công cho An và không cần lấy thẻ ngân hàng. Về phần An chỉ đạo cho Bửu, Thảo, Sơn thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành như: TPHCM; An Giang, Đồng Tháp… để bán lại cho Hải Đời, lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Tháng 4/2022, Hải Đời ngừng thu mua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, An vẫn lên mạng xã hội trao đổi, bán tài khoản ngân hàng cho Dany (chưa rõ lai lịch) với giá 700.000 đồng/tài khoản. Công an xác định, từ tháng 7/2021 – 6/2022, An và đồng bọn đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành như: TPHCM, Đồng Tháp, An Giang... để bán lại cho Hải Đời và Dany thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Khám xét nơi ở nhóm này, công an thu nhiều điện thoại di động, thẻ sim điện thoại, sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, CMND/CCCD...
Cường Phan
| Chia sẻ bài viết: |
Cơ quan công an vừa bắt tạm giam đối tượng lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau ra khỏi TPHCM khiến cửa ngõ phía Đông và phía Tây xảy ra tình trạng ùn ứ.
Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra ở Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM.
Chuyện cô gái đã chết khô trên sofa hơn 1 năm mới phát hiện, khiến tôi nghĩ mãi về cách chúng ta kết nối trong thời đại này.
Danh Sơn khai giết nữ nhân viên y tế sau đó phân xác, phi tang tại nhiều địa điểm. Sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.
UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa thông báo tạm ngưng thực hiện các quyền chủ sử dụng đất đối với 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong khi đang chữa cháy rừng tại khu vực đỉnh Tây Côn Lĩnh, 2 cán bộ kiểm lâm ở Hà Giang không may tử vong.
Ngày 27/4, tại ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu chất lượng cao SE21/SE22 (chặng Sài Gòn - Đà Nẵng).
UBND tỉnh Kiên Giang khánh thành đền thờ Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, huyện Giang Thành.
Sau trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút vào chiều qua (26/4), gần 200ha lúa ở Đắk Lắk sắp đến ngày thu hoạch bị mất trắng.
Dưới cái nóng kỷ lục, CSGT ở Hà Nội đứng nhiều giờ điều tiết, hướng dẫn xe cộ lưu thông trên các tuyến đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Du Việt Thanh được xác định nhận hối lộ gồm ô tô và tiền mặt trị giá khoảng 5 tỉ đồng.
Người phụ nữ ôm con đến nhờ chị T. giữ giúp để đi vệ sinh, rồi rời khỏi bến xe Miền Đông.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với giao dịch lên đến hơn 13.000 tỉ đồng.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng phương tiện hướng từ TPHCM đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến, khiến khu vực cầu Rạch Miễu ùn ứ cục bộ.
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ việc thi thể cô gái được phát hiện tại 1 chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ.
Với sự nỗ lực chữa cháy của khoảng 400 người, đến sáng 27/4, đám cháy rừng ở núi Cô Tô (An Giang) cơ bản được khống chế.
Nạn nhân là nữ nhân viên y tế 37 tuổi.
