PNO - Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về hành vi “đánh bạc”; “rửa tiền”. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn một triệu tài khoản với số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…
Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.
 |
| Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Thái Bình |
Mở rộng điều tra, công an phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhóm này còn thực hiện hành vi rửa tiền.
Nhóm thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc. Sau đó móc nối với người bên Đài Loan điều khiển máy tính, kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.
Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỉ đồng. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Việt Nam được biết là quốc gia phát thải rác nhựa rất lớn và miền Trung cũng không ngoại lệ. Việc này làm suy giảm nguồn lợi thủy sản rất nhiều.
Ở miền Trung, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình nhằm vớt sạch rác nhựa trên biển. Nhưng, rác nhựa từ đất liền vẫn không ngừng đổ ra.
Tại phiên họp 46 của UB Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng “không ai chịu trách nhiệm”.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, 5 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch TPHCM đều có chỉ số tăng trưởng tích cực.
Bộ Công an khởi tố 5 giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung.
3 cửa hàng Fresh Shop của Công ty C.P. ở Sóc Trăng đã tạm ngưng hoạt động để hoàn tất các thủ tục còn thiếu theo quy định.
Phú bị bắt quả tang nhận một thùng hàng có 5.000 viên thuốc lắc được ngụy trang tinh vi trong các gói thực phẩm chức năng và bị tạm giữ hình sự.
Bị cáo Nguyễn Quang Vinh, bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy sau khi đưa tiền cho tội phạm mua ma túy.
Chiều 3/6, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
Tổng số tiền đánh bạc tại King Club (nằm trong khách sạng Pullman - Hà Nội) là hơn 111,4 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.
Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Bá Khánh Toàn đã lừa bán xe ô tô cũ cho 28 người để chiếm đoạt 139 triệu đồng.
Hai thân heo bệnh bị xuất huyết, lẽ ra phải tiêu hủy, nhưng cơ sở lại đề xuất cho cá ăn và đóng sai dấu, khiến thịt đủ điều kiện lưu thông.
Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ đưa ra thông tin giả rằng có thể “sắp xếp” để doanh nghiệp trúng thầu.
Ông Lê Văn Thận bị đàn voi rừng vào rẫy nhà kiếm ăn, quật tử vong.
Bộ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Nhưng, với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là an toàn thực phẩm thì Bộ kiên quyết không dung túng.
Sau khi làm việc với công an, người đàn ông 32 tuổi đánh nữ điều dưỡng ngay tại khoa Cấp cứu bệnh viện bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan mới có thể xử lý được vấn đề hàng gian, giả, kém chất lượng.
Sau khi ăn lẩu cùng nấm hái trong rẫy, 7 người đều xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói nên được đưa vào viện cấp cứu.
