PNO - Chỉ riêng năm 2024, trên thế giới đã ghi nhận 150.000 vụ việc lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa, gây thiệt hại hơn 9,3 tỉ USD – tăng gần 70% so với năm trước. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề.
Chia sẻ tại buổi tập huấn kiến thức cho giới truyền thông với chủ đề “Khung pháp lý và nhận diện lừa đảo tài sản mã hóa”, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và Chủ tịch HĐQT 1Matrix – cho biết, với quy mô toàn cầu vượt 3.300 tỉ USD, thị trường tài sản mã hóa đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các hình thức lừa đảo tinh vi. Điều này khiến việc nhận diện rủi ro sớm trở thành kỹ năng sống còn đối với nhà đầu tư.
Đặc biệt, ngày 14/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, lần đầu tiên tạo hành lang pháp lý riêng cho tài sản mã hóa, bao gồm cơ chế đặc thù ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất và đầu tư trong lĩnh vực AI.
 |
| Lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa ngày càng tăng (ảnh minh họa) |
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3 - FBI) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, chỉ riêng năm 2024 thế giới đã ghi nhận 150.000 vụ việc lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa, gây thiệt hại hơn 9,3 tỉ USD – tăng gần 70% so với năm trước.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm chương trình "Truy vết các dự án có dấu hiệu lừa đảo ChainTracer" thuộc VBA, chia sẻ: “Nhiều chiêu trò lừa đảo hiện nay được tổ chức rất chuyên nghiệp, với website giả lập, tài liệu sao chép tinh vi và thậm chí cả đội ngũ sáng lập giả mạo. Người dùng thông thường rất khó phân biệt thật – giả nếu không có sự cảnh báo từ tổ chức độc lập uy tín và sự định hướng thông tin từ báo chí - truyền thông".
Một trường hợp điển hình là vụ Madam Ngo, công dân Việt Nam bị bắt tại Thái Lan với cáo buộc đứng đầu đường dây lừa đảo hơn 300 triệu USD. Nhóm này đã sử dụng nền tảng đầu tư giả mạo, mạo danh chuyên gia và ngụy trang dưới mác công nghệ hiện đại để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư Việt Nam. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về mức độ rủi ro ngày càng gia tăng trong thị trường tài sản mã hóa chưa được kiểm soát chặt chẽ.
Ông Dinh cũng lưu ý rằng dù các hình thức lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa được nhắc đến nhiều, cách thức cụ thể của từng vụ việc liên tục thay đổi, khiến người dân khó kịp thời cập nhật thông tin và trang bị kiến thức phòng tránh. Các công cụ hỗ trợ như TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash… dù có thể giúp nhận diện rủi ro sớm nhưng không dễ sử dụng với đa số người dân. Ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý do độ trễ của quy định pháp luật.
Ông Dinh đặc biệt nhấn mạnh: “Nhiều hình thức lừa đảo hiện nay thường được ngụy trang dưới danh nghĩa "nền tảng blockchain toàn diện". Tuy nhiên, khi đối chiếu với các tiêu chí phân tích rủi ro, các mô hình này thường bộc lộ những điểm yếu dễ nhận biết: cam kết lợi nhuận cố định phi thực tế; không có sản phẩm vận hành thử nghiệm; sử dụng hình ảnh hoặc danh tính giả mạo; không công khai mã nguồn và sử dụng người nổi tiếng để tạo dựng lòng tin. Dựa trên việc vận dụng và kết hợp các tiêu chí này, nhà đầu tư có thể sớm nhận diện tới 90% các mô hình tiềm ẩn rủi ro cao”.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Trải qua hơn sáu thập niên kiên trì với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bông Bạch Tuyết đang dần lấy lại vị thế trong lòng người tiêu dùng...
Toàn bố số thuốc tân dược này được chủ lô hàng khai đã mua từ nguồn hàng trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.
Saigon Co.op triển khai chiến dịch “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” trên toàn hệ thống, giảm giá đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm thân thiện môi trường.
Sau vài ngày "bất động", hôm nay (12/6), giá vàng bất ngờ "dậy sóng" khi giá vàng thế giới bật tăng rất mạnh.
Hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của Ninh Thuận đã đưa hàng trăm sản phẩm như: nho, táo, tỏi, nước mắm truyền thống, yến sào đến giới thiệu tại TPHCM.
Nông dân bán cà phê nguyên liệu với giá hơn 120.000 đồng/kg, nhưng nhiều đầu mối rao bán cà phê “rang xay nguyên chất” với giá chỉ 50.000-60.000 đồng/kg.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, HDBank đã trao kinh phí xây dựng hơn 2.000 căn nhà tình thương trên cả nước, tiếp nối mạch nguồn yêu thương...
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trong chiều 12/6. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu trong nước tăng.
Các doanh nghiệp tại TPHCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, đất đai và tín dụng.
Cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia đến các nhóm thanh niên, sinh viên, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở mọi vùng miền.
Sự hợp tác sẽ thúc đầy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, và các sáng kiến chuyển đổi số cho TPHCM.
Đại diện Vietnam Airlines cho hay tối 11 rạng sáng 12/6, hãng đã hủy 14 chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng do bão số 1 (tên quốc tế Wutip).
UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thực hiện khoảng 30 công trình để phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027...
Áp dụng thu phí rác theo khối lượng hoặc thể tích sẽ buộc người dân cân nhắc kỹ hơn khi tiêu dùng, biết cách phân loại rác.
Trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, người tiêu dùng dễ dàng thấy hàng nhái được rao bán với giá chỉ bằng 10 - 30% giá trị thật.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ cấp phép và hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.
Đây là lời khẳng định của Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân tại chương trình đợt 2 của Kỳ họp thứ 9, sáng 11/6.
Do lúng túng với việc áp dụng hóa đơn điện tử, một số cửa hàng, sạp chợ ở TPHCM thông báo “tạm thời không nhận chuyển khoản”, chỉ nhận tiền mặt.
