Công ty Hoàng Long che giấu hơn 1.200 tỉ đồng doanh thu nhằm trốn thuế

CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trước đây - về tội "nhận hối lộ", bị can Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long - về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về kế toán, che giấu doanh thu hơn 1.206 tỉ đồng của 3 pháp nhân thuộc Công ty Hoàng Long.

CQĐT xác định, ngoài Công ty Hoàng Long, Nghiêm Quốc Hưng còn thành lập và làm đại diện pháp luật, điều hành hoạt động 6 doanh nghiệp trong hệ sinh thái và có cùng trụ sở ở phố Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, Hà Nội. Trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (viết tắt là Công ty JHL), Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực trong nước (Công ty JHL trong nước)… Đây là các doanh nghiệp có đăng ký đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: BCA

Bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã câu kết với một số cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH trước đây để thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD - 4.000 USD (tương đương 45 triệu đồng - 135 triệu đồng/người) tùy thị trường, ngành nghề, công ty. Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

Sau đó, Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng 2 phần mềm kế toán để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu kế toán cho Công ty Hoàng Long, Công ty JHL, Công ty JHL trong nước.

Một phần mềm hạch toán, theo dõi các khoản thu, chi của người lao động có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính theo quy định. Phần mềm còn lại hạch toán số liệu kế toán nội bộ, theo dõi cả tiền dịch vụ thu ngoài, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ.

Từ năm 2020 - 2024, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản với số tiền thực thu là hơn 1.808 tỉ đồng.

Trong đó, phần để ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, không khai báo thuế là hơn 1.206 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Có 12 bị can bị truy tố với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Nghiêm Quốc Hưng và cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó, từ tháng 3/2021 đến năm 2024, bị can Nguyễn Thị Duyên, thủ quỹ Công ty Hoàng Long thực hiện nhiệm vụ thu và chi tiền.

Khi người lao động đến nộp tiền, Duyên ghi phiếu thu bằng tay xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà không ghi rõ số tiền đã thu để đưa cho người lao động.

Sau đó, Duyên đánh máy phiếu thu khác ghi nhận số tiền theo định mức quy định, thấp hơn số tiền người lao động đã nộp thực tế, và chuyển lại cho bộ phận kế toán để làm báo cáo thuế.

Hành vi của Duyên giúp sức cho Hưng che giấu doanh thu hơn 889 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 177 tỉ đồng. Ngoài ra, có 7 bị can là trưởng phòng đối ngoại cũng biết rõ Công ty Hoàng Long thu vượt tiền phí người lao động, để ngoài sổ sách kế toán nhằm chi cho các khoản sai quy định nhưng vẫn giúp sức cho bị can Hưng.

Các bị can, đối tượng liên quan đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 100 tỉ đồng. CQĐT đã thu giữ và kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng.

Nhật Thu