PNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Theo đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và 1 người khác bị đề nghị truy tố “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị can liên quan bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu”, trong đó có Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (ở Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu với tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỉ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỉ đồng.
 |
| Nhóm người này bị xác định nhập vàng lậu từ Trung Quốc - Ảnh minh họa |
Theo đó, “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng; Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, rồi vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về trụ sở công ty.
Sau đó, vàng được giao cho 4 nhân viên kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng… rồi mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.
Cơ quan điều tra làm rõ, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, có nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.
Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.
Kết luận điều tra xác định, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu không được lơ là, chủ quan với bão số 12.
Ngày 23/10, Báo Phụ nữ tổ chức bàn tròn “Đừng đổ lỗi cho pickleball!”. Đây là hoạt động đồng hành cùng Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ ba năm 2025.
Dự báo TP Đà Nẵng sẽ bắt đầu mưa rất lớn từ chiều 22/10 đến rạng sáng 23/10; tổng lượng mưa cao nhất trên 700mm/15 giờ.
Mỗi lần dạo quanh đường sách, nhà sách hay dự hội sách ở TPHCM, tôi luôn ao ước: giá có điều kiện để đưa học trò mình đến đây thì thật vui.
Dù ở đâu, trong điều kiện cơ sở vật chất thế nào, việc đọc sách vẫn được nhà trường quan tâm và học sinh yêu thích.
TPHCM muốn sử dụng metro số 2 kết hợp với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối 2 sân bay.
Đơn vị khai thác bến đò Bình Quới đang tất bật kiểm tra, sửa chữa máy móc, phao cứu sinh trên phà,... để chuẩn bị cho “nhịp đò xưa trở lại”.
Những người này đã gây khó khăn cho DN khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cả làng Ba Lang (xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) với hơn 200 người hôm nay đã khăn gói rời nhà tránh lở núi.
Không chấp hành hiệu lệnh, tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào thiếu tá cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
TP Huế hy vọng sớm đưa vào khai thác đường bay Thâm Quyến - Huế.
Mô hình “Khu phố chuyển đổi số” là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và của thành phố về công tác chuyển đổi số.
Đây là công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 4 tháng tuổi ở An Giang được tìm thấy cách nhà khoảng 3km, hướng ra sông Cái Lớn.
Họa sĩ Pháp lần thứ mười tiếp tục cuộc tìm kiếm dang dở ở TPHCM: tìm lại người đã sinh ra anh ở Sài Gòn năm 1969. Anh vẫn luôn hy vọng.
Trong hơn 1 năm qua, Mai đã chỉ đạo sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cung cấp cho các đại lý, khách hàng ở khu vực miền Trung.
Dù bão số 12 chưa vào đất liền nhưng sóng đã đánh tan nát vỉa hè đường Như Nguyệt ở cửa sông Hàn, Đà Nẵng.
Sốc khi biết tin con gái 10 tuổi bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu, người mẹ dự tính sẽ đón con về quê ở cùng ông bà ngoại.
