Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng trong vụ sai phạm ở Saigon Co.op

    18/08/2022 - 21:18
    Chia sẻ

    PNO - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Diệp Dũng trong vụ sai phạm ở Saigon Co.op.

    Ngày 18/8, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM, gọi tắt là Saigon Co.op) cùng 8 bị can khác trong vụ sai phạm xảy ra ở Saigon Co.op.

    Bị can Diệp Dũng lúc chưa bị khởi tố bắt giam
    Bị can Diệp Dũng lúc chưa bị khởi tố, bắt giam

    Nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” gồm: Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (nguyên Giám đốc Công ty Đại Á) và Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới).

    Nhóm bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op từ 2015 đến tháng 7/2019, hiện là ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 9/2017 đến nay, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op từ tháng 8/2016 đến nay), Nguyễn Thị Thùy Trang (ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 7/2019 đến nay).

    Kết luận điều tra thể hiện, trong quá trình hoạt động từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 là từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng. Cụ thể, từ ngày 19/8/2016, Diệp Dũng đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn, nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam mà không thông qua hội đồng quản trị.

    Tiếp đó, bị can Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty trên, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng tự ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.

    Tháng 9/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận 1.000 tỷ đồng chuyển khoản của 2 công ty. Qua xác minh, Cơ quan ANĐT xác định 1.000 tỷ đồng này là của Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới - có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op. Hai công ty này sau đó đã thông qua công ty, cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op, nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op.

    G.T

    Từ khóa Saigon Co opDiệp DũngCông ty Đại Átruy tố
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI