PNO - Bị can Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý, bị khởi tố.
Ngày 24/6, Bộ Công an cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh |
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.
Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 30/4, nắng nóng lên đến đỉnh điểm, hàng chục ngàn du khách đổ về tắm biển Cửa Lò, Nghệ An.
Chiều 30/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo trên mạng đang lan truyền thông tin sai sự thật “Đà Lạt xảy ra biến lớn, cấm người dân ra đường”...
Ngày 30/4, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 27 người chết, 45 người bị thương.
Giữa cái nắng hơn 40 độ C, những người nông dân Quảng Trị không kể ngày nghỉ lễ vẫn tất tả ra đồng thu hoạch lúa, phơi khô để bán.
Các thành viên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" bàn bạc, lên kế hoạch cướp 1,1 tỉ đồng trong căn biệt thự ở quận 12, TPHCM.
Chiều 30/4, Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi).
Nhằm phục vụ thi công hầm chui thuộc hạng mục dự án xây dựng nút giao An Phúc, nút giao tại giao lộ Mai Chí Thọ tạm đóng.
Ngày 30/4, Vận động viên Nguyễn Văn Long đã chính thức hoàn thành hành trình chạy xuyên Việt lần 2 từ Hà Nội đến TPHCM trong 20 ngày với 90-100km mỗi ngày.
Ghi nhận tại buổi diễu hành xe đạp sáng nay, rất đông vận động viên là người lớn tuổi, trẻ em và rất nhiều bạn trẻ đều hăng hái tham gia...
Cụ bà 75 tuổi đi xăm môi ở spa, không may bị dị ứng với mực xăm. Lý do đi xăm môi của cụ khiến bác sĩ cũng phải xúc động.
Cháy lớn gần chợ Xuân Đỉnh khiến nhiều người dân hoảng loạn, cột khói dày đặc, bốc cao nhiều mét.
Rủ nhau chèo thuyền đi bắt ốc trên Sông Bé, 2 thanh niên và 1 cháu nhỏ không may bị lật thuyền đuối nước thương tâm.
Nhiều đôi trẻ yêu nhau phải gác lại tình cảm riêng tư để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và hẹn cùng nhau nên vợ chồng khi đất nước thống nhất.
Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty ở Cà Mau đã trực tiếp điều hành việc mua bán khoảng 350 hóa đơn với giá trị khoảng 130 tỉ đồng.
Trâm tới Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp cận người chăm bệnh, làm quen rồi mời uống nước chứa thuốc an thần. Khi nạn nhân ngủ, Trâm lấy vàng, tiền tẩu thoát.
Người bán hàng trong vụ 500.000 đồng 3 quả thơm đã trình diện công an
Thấy bé trai 5 tuổi đi lạc, cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội) đã giúp đỡ, tìm người thân đến đón bé về.
Ngày 29/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM đã đưa 9 người Malaysia ra sân bay Tân Sơn Nhất để trục xuất về nước.
