Xét xử 15 bị cáo trong vụ đại án Công ty Nhật Cường

05/05/2021 - 08:00

PNO - TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy chủ mưu.

Ngày 5/5, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử.

Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) và chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường bị khám xét
Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) và chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường bị khám xét

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. Có 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, tòa còn mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên xét xử.

Trong 15 bị cáo (phần lớn là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường) hầu tòa, 13 người bị truy tố tội buôn lậu, một người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, một người bị truy tố cả hai tội danh.

Riêng bị can Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng một số người khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy trực tiếp và chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các sản phẩm này gồm điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…

Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Chi Mai

 
Array ( [news_id] => 1433274 [news_title] => Xét xử 15 bị cáo trong vụ đại án Công ty Nhật Cường [news_title_seo] => Xét xử 15 bị cáo trong vụ đại án Công ty Nhật Cường [news_supertitle] => [news_picture] => xet-xu-15-bi-cao-trong-vu-dai-an-cong-_1620176062.jpg [news_subcontent] => TAND TP. Hà Nội xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy chủ mưu. [news_subcontent_seo] => TAND TP. Hà Nội xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy chủ mưu. [news_headline] => TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy chủ mưu. [news_content] =>

Ngày 5/5, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử.

Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) và chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường bị khám xét
Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) và chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường bị khám xét

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. Có 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, tòa còn mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên xét xử.

Trong 15 bị cáo (phần lớn là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường) hầu tòa, 13 người bị truy tố tội buôn lậu, một người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, một người bị truy tố cả hai tội danh.

Riêng bị can Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng một số người khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy trực tiếp và chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các sản phẩm này gồm điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…

Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Chi Mai

[news_source] => [news_tag] => Xét xử 15 bị cáo,đại án,Công ty Nhật Cường,Bùi Quang Huy,buôn lậu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-05 07:46:52 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-05-05 08:00:50 [news_relate_news] => 1431798,1422626,1412704, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/xet-xu-15-bi-cao-trong-vu-dai-an-cong-ty-nhat-cuong-a1433274.html [tag] => Xét xử 15 bị cáođại ánCông ty Nhật CườngBùi Quang Huybuôn lậu [daynews2] => 2021-05-05 08:00 [daynews] => 05/05/2021 - 08:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI