Lãnh 13 năm tù vì qua Campuchia tham gia ổ nhóm lừa đảo

Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại xã An Trường, TP Hải Phòng) ra xét xử phúc thẩm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa được mở do bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy các bị hại không đưa ra được tình tiết gì mới làm căn cứ để chấp nhận kháng cáo, nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Thắng 13 năm tù.

Bị cáo Thắng tại tòa - Ảnh: N.A

Quá trình xét xử cho thấy, ngày 17/9/2024, chị Vũ Thị M. (ở quận Cẩm Lệ trước đây, TP Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Cẩm Lệ, và yêu cầu chị này đến làm căn cước công dân (CCCD) cho con gái.

Khi chị M. bảo con đi học cả ngày nên không thể đến làm CCCD được, thì các đối tượng nói có thể hướng dẫn làm CCCD ngoài giờ. Khoảng 17 giờ cùng ngày, chị M. đưa con gái đến Công an quận Cẩm Lệ để làm CCCD thì không gặp được ai nên đi về.

Trưa hôm sau, chị M. lại nhận được điện thoại của các đối tượng trên. Qua điện thoại, các đối tượng yêu cầu người phụ nữ làm CCCD cho con qua mạng theo hướng dẫn.

Làm xong theo hướng dẫn, các đối tượng tiếp tục gọi video qua Zalo yêu cầu chị M. xuất trình hai mặt CCCD và đưa khuôn mặt để xác nhận. Sau đó, chị M. nhận được mã OTP vào tin nhắn điện thoại. Đối tượng yêu cầu chị Minh cung cấp mã OTP nên chị đã làm theo.

Đến 15 giờ cùng ngày, chị M. đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thoại nhưng không được nên gọi tổng đài nhờ hỗ trợ. Lúc này, chị M. mới tá hỏa vì tài khoản không đủ tiền để giao dịch.

Phát hiện bị lừa đảo, chị M. đến ngân hàng nhờ tra soát giao dịch thì phát hiện tổng số tiền hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị đã được chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng…

Ngày 10/3/2025, bị hại đến cơ quan công an tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Tương tự, ngày 18/9/2024, chị Lê Thị H. (ở quận Đống Đa trước đây, TP Hà Nội) nhận được điện thoại của đối tượng lạ (chưa xác định được nhân thân) tự xưng là cán bộ Công an phường Khương Thượng, yêu cầu chị H. có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm CCCD cho con.

Đối tượng yêu cầu chị H. trước khi đến liên hệ với người tên “Trân” (chưa xác định được nhân thân) để hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần mang theo.

Chị H. liên lạc theo hướng dẫn, đối tượng “Trân” yêu cầu chị kết bạn qua tài khoản Zalo và hướng dẫn làm thủ tục trên điện thoại. Khi hướng dẫn, đối tượng gửi cho chị H. một đường dẫn nhưng khi truy cập thì không được.

Chị H. liên lạc lại thì đối tượng hướng dẫn chị H. liên hệ với người tên “Nam” để tiếp tục hướng dẫn.

“Nam” hướng dẫn chị H. đăng nhập tài khoản 1 ngân hàng. Sau khi chị H. xác thực khuôn mặt ba lần, nhưng nghi vấn bị lừa đảo, chị đã liên hệ với ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản.

Thực hiện sao kê, chị H. phát hiện toàn bộ tổng số tiền hơn 430 triệu đồng trong tài khoản đã được chuyển đến 2 tài khoản của người khác, trong đó tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng nhận 400 triệu đồng. Chị H. đến Công an phường Khương Thượng trình báo sự việc.

Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Xuân Thắng khai đầu tháng 8/2024, bị cáo được Tạ Anh Trường (SN 2005, người cùng địa phương) rủ sang Campuchia làm việc. Trước khi đi, Trường bảo Thắng mở 10 số tài khoản ngân hàng.

Thắng biết rõ là để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, song vẫn nhận lời. Tại Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Thắng đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó tại Việt Nam vào hai chiếc điện thoại iPhone 12 và chờ thực hiện việc quét sinh trắc học khuôn mặt để xác nhận việc chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản do các đối tượng lừa đảo mà có sang nhiều tài khoản khác.

Đến cuối tháng 10/2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và được ứng trước tiền công 11 triệu đồng. Tổng số tiền Thắng cùng các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 1 tỉ đồng.

Nhật Thu