Giả danh cán bộ ngân hàng, công an, người đàn ông chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

Ngày 9/12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do có đơn kháng cáo của bị hại.

Bị cáo trong vụ án là Doãn Tiến Kiên (sinh năm 1992, ở xã Xuân Mai, TP Hà Nội). Bị hại là Lê Đức H. đã đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2018 đến đầu tháng 8/2023, do cần tiền đầu tư làm ăn, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Kiên đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt hơn 33,6 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Bị cáo giới thiệu với các bị hại mình là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân, 1 Giấy chứng minh Công an nhân dân, nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.

Bị cáo Kiên tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: N.A

Đầu năm 2018, Kiên quen biết chị Nguyễn Thị T. đang có nhu cầu bán căn hộ ở phường Mỹ Đình 2. Kiên có nhận bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và chìa khóa để đưa khách vào xem nhà. Kiên còn tự ý làm thêm một chìa khóa của căn hộ.

Khoảng tháng 10/2018, Kiên biết bà Phạm Thị Đ. có nhu cầu mua căn hộ chung cư. Bị cáo tự giới thiệu bản thân là cán bộ ngân hàng TPBank, đang cần bán căn hộ là tài sản thế chấp với giá hơn 2 tỉ đồng. Do có sẵn chìa khóa nhà nên Kiên đưa bà này đến xem căn hộ.

Bị cáo còn nói dối rằng TPBank có liên kết với ngân hàng VIB trong việc phát mại tài sản trên và bà này phải mở sổ tiết kiệm số tiền hơn 2 tỉ đồng tại VIB để “chứng minh tài chính”.

Thông qua người quen, Kiên liên hệ với một người ở VIB chi nhánh Ba Đình để nhờ làm dịch vụ “chứng minh tài chính” cho bà Đ. để bà này làm thủ tục đảm bảo cho người nhà đi nước ngoài.

Tuy nhiên khi bà này đưa tiền, bị cáo sử dụng bản photo CMND của bà Đ. và nộp hơn 2 tỉ đồng để mở sổ tiết kiệm.

Ngay sau đó, bị cáo làm thủ tục rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm của bà Đ. và chuyển hơn 2 tỉ đồng vào tài khoản của mình. Bị cáo đưa lại cho bà này 16 triệu đồng nói là tiền “hoa hồng”.

Kiên sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân hết. Tiếp đó, khi bà này muốn nhờ Kiên tìm người thuê căn chung cư trên thì bị cáo yêu cầu bà Đ. phải đưa 125 triệu đồng để sửa chữa căn hộ.

Mặc dù không có khách thuê, Kiên vẫn đưa lại cho Đ. 72 triệu đồng nói là tiền khách đặt cọc thuê nhà. Thực chất, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt thêm 53 triệu đồng của bà Đ. Tổng cộng Kiên chiếm đoạt hơn 2,06 tỉ đồng của bà này.

Khi bà Đ. yêu cầu Kiên hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng căn hộ thì Kiên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đưa cho bà này. Ngày 2/10/2019, do nghi ngờ giấy tờ trên là giả, bà Đ. đến Phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội hỏi thì phát hiện ra hành vi lừa đảo của Kiên.

Đến nay, bị cáo đã khắc phục xong cho bà Đ.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Kiên đã lừa ông Lê Đức H. chiếm đoạt hơn 11,6 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm đã xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, luật sư của bị hại cho rằng với hình phạt mà HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là chưa phù hợp, còn nhẹ và đề nghị HĐXX tăng hình phạt đối với bị cáo Kiên.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm cho rằng hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của ông H.

HĐXX phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án và tội danh đối với bị cáo Kiên như cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Nhật Thu