Cựu chủ tịch Sen Tài Thu bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối để huy động hơn 1.700 tỉ đồng

24/02/2026 - 13:36

PNO - Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu - và các bị can liên quan.

Trong đó có: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981) - nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990) - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - và Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987).

Các bị can đều bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị cáo buộc thêm tội “rửa tiền”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên rồi đưa tài liệu về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với nhiều nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận.

Bị can Phạm Thị Hòa - Ảnh: TH
Bị can Phạm Thị Hòa - Ảnh: TH

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển hơn 971 tỉ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. 25 tỉ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI