Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng từ các ví điện tử

31/01/2020 - 13:22

PNO - Đối tượng Võ Anh Tuấn thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 31/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Đối tượng bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (SN 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), thuê phòng ở tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP. Huế. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G, hơn 2000 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Võ Anh Tuấn
Đối tượng Võ Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng trên mạng xã hội Facebook, tìm những người cần tiền, rồi hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả cho người mở tài khoản 90.000 đồng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 ở Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng ở Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, ABbank. Với những người ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký, sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng và hưởng lợi từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử. Thống kê từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo tài khoản gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Vỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay, Tuấn thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Tính từ háng 4/2018 đến nay Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng
Tính từ háng 4/2018 đến nay Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng

 Hành vi của Võ Anh Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017 của Chính phủ về mua bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao di động trả trước đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ; và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 291 Bộ luật hình sự.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thuận Hóa 

 
Array ( [news_id] => 1402253 [news_title] => Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng từ các ví điện tử [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => bat-doi-tuong-chiec-doat-hang-ty-dong-tu-cac-vi-dien-tu_1580450037.jpg [news_subcontent] => Đối tượng Võ Anh Tuấn thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Đối tượng Võ Anh Tuấn thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng. [news_content] =>

Ngày 31/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Đối tượng bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (SN 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), thuê phòng ở tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP. Huế. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G, hơn 2000 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Võ Anh Tuấn
Đối tượng Võ Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng trên mạng xã hội Facebook, tìm những người cần tiền, rồi hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả cho người mở tài khoản 90.000 đồng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 ở Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng ở Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, ABbank. Với những người ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký, sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng và hưởng lợi từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử. Thống kê từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo tài khoản gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Vỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay, Tuấn thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Tính từ háng 4/2018 đến nay Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng
Tính từ háng 4/2018 đến nay Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng

 Hành vi của Võ Anh Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017 của Chính phủ về mua bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao di động trả trước đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ; và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 291 Bộ luật hình sự.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thuận Hóa 

[news_source] => [news_tag] => lừa đảo ví điện tử,lừa đảo,ví điện tử,lừa đảo qua facebook,đăng ký sim điện thoại trả trước,Huế [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-01-31 12:53:32 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-01-31 13:22:17 [news_relate_news] => 1401581,1397234,1397145, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 1 [news_numview] => 753 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bat-doi-tuong-chiem-doat-hon-2-6-ty-dong-tu-cac-vi-dien-tu-a1402253.html [tag] => lừa đảo ví điện tửlừa đảoví điện tửlừa đảo qua facebookđăng ký sim điện thoại trả trướcHuế [daynews2] => 2020-01-31 13:22 [daynews] => 31/01/2020 - 13:22 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI