50 năm tù cho nhóm đối tượng lập công ty đa cấp chiếm đoạt tiền tỷ

29/11/2019 - 15:04

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như lòng tham của nhiều người, 6 đối tượng đã rủ nhau thành lập công ty đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Chiều 28/11, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Trung Tuyến (47 tuổi), Huỳnh Trung Trực (41 tuổi), Tạ Thị Ánh Hồng (54 tuổi), Dương Đình Quảng (44 tuổi)- cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Huỳnh Minh Tiến (32 tuổi, quận 6, TP.HCM) và Lê Ngọc Tích (ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tuyến 10 năm tù giam, Huỳnh Trung Trực 9 năm tù giam, Lê Thị Ánh Hồng 7 năm tù giam; 3 bị cáo Dương Đình Quảng, Huỳnh Minh Tiến và Lê Ngọc Tích mỗi bị cáo 8 năm tù giam.

Clip toàn cảnh phiên xét xử nhóm đối tượng công ty đa cấp

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2012, 6 đối tượng trên rủ nhau thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư TM - DV Sức Mạnh Việt với số vốn ban đầu là 50 triệu đồng.

Cả nhóm thống nhất, Công ty Sức Mạnh Việt sẽ kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử, bán sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động theo hình thức đa cấp, được 6 đối tượng trên lập nên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Cụ thể, khi khách hàng mua 1 gói sản phẩm tương ứng số tiền 31 triệu đồng, sẽ được 1 mã số. Nếu khách hàng đầu tư 31 gói sản phẩm thì đóng cho công ty 93 triệu đồng, sau 6 tháng sẽ thu về 179 triệu đồng, trừ đi số vốn gốc sẽ lãi 93 triệu đồng và càng đầu tư nhiều thì lợi nhuận càng cao.

Ngoài ra, nhóm này còn treo thưởng, nếu khách hàng giới thiệu được bạn bè tham gia, sẽ được hưởng hoa hồng tính theo chu kỳ, thấp nhất là 3 triệu đồng và cao nhất là 5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 3/2012 đến 9/2012, nhóm đối tượng này đã khiến 12 người tin tưởng mua hơn 2,9 tỷ đồng sản phẩm tương ứng với 968 mã số. Ngay khi nhận được tiền từ 12 khách hàng này, nhóm đối tượng tiếp tục nhân danh công ty, lấy chính số tiền này trích ra 973 triệu đồng để trả hoa hồng cho 12 người để tạo niềm tin.

Còn lại hơn 1,9 tỷ đồng, cả 6 chia nhau, mỗi người 105 triệu đồng, số còn lại tiếp tục sử dụng vào chi phí hoạt động của công ty như trả lương cho nhân viên, thuê xe và chi phí đi lại để giới thiệu, tư vấn, kêu gọi người tham gia đầu tư mua mã số của công ty cho tới khi bị các bị hại tố cáo và dừng hoạt động vào tháng 9/2012.

Đặng Anh

 
TIN MỚI